NanJing Public Utilities Development Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Jan 4, 2005

**南京中北：召开公司2005年度第一次临时股东大会的通知公告

**2005-01-05 06:45   

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证券代码：000421　　股票简称：南京中北　 公告编号：2004-22

南京中北（集团）股份有限公司

召开公司二○○五年度第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定，拟以现场会议形式召开公

司2005年第一次临时股东大会。召集人为公司第五届董事会。

本次临时股东大会有关事项如下：

（一）会议时间：2005年2月4日(星期五)上午9：00

（二）会议地点：南京市通江路16号公司总部7楼会议室

（三）会议议案

审议《关于受让南京长发客运公司股权的报告》（有关情况见公司公告2004-21号）

（四）出席会议对象

1、公司的董事、监事和高级管理人员；

2、2005年1月24日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公

司登记在册的公司股东或股东委托代理人；

3、公司聘任的律师。

（五）股东与会登记办法

1、登记手续：出席会议股东应持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份

证、授权委托书、授权人股东帐户卡；国有股、法人股持营业执照复印件、法人代表授

权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式进行预约登记。

2、登记时间：2005年1月27日至1月28日(上午8时30分至11时30分，下午1时至4时

30分)。

3、登记地点：南京中北（集团）股份有限公司投资发展部。

4、联系方式

地址：南京市通江路16号

邮政编码：210036

电话：025-86383615、 86383614

传真：025-86383600

联系人：方国　徐栋

（六）本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

特此公告。

备查文件：

（一）提交董事会会议审议的议案及相关文件；

（二）董事会会议记录；

（三）董事会决议。

南京中北（集团）股份有限公司董事会

二○○五年一月五日

附件：委托书

委托书

兹全权委托　　　先生（女士）代表本人（本公司）出席南京中北（集团）股份有

限公司于2005年2月4日上午9:00召开的2005年度第一次临时股东大会，并行使对会议议

案的表决权。

股东姓名（签名、盖章）：　　　　　　　　　 代理人姓名（签名）：

身份证号码：　　　　　　　　　　　　　　　身份证号码：

股东证券帐户：　　　　　　　　　　　　　　

股东持股数：　　　　　　　　　　　　　　委托日期：

（注：授权委托书复印、剪报均有效。）