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Dec 26, 2003

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**南京中北：关于召开2004年第一次临时股东大会的通知

**2003-12-27 06:51   

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证券代码：000421　证券简称：南京中北　公告编号：2002-26

南京中北（集团）股份有限公司

关于召开2004年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完善，对公告的虑假记载、误导性

陈述或重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

南京中北（集团）股份有限公司第五届董事会第六次会议决议于2004年2月2日上午9时在

南京市通江路16号公司总部七楼会议室召开公司2004年第一次临时股东大会。本次股东大会由

公司董事会召集，采取现场会议的方式召开。

二、会议审议事项

公司董事会提交本次股东大会审议的议案为：

（一）《关于出资设立马鞍山中北巴士有限公司的报告》

（二）《关于拟设立的马鞍山中北巴士有限公司收购资产的报告》。

三、出席会议对象

（一）公司的董事、监事和高级管理人员；

（二）2004年1月15日（星期四）下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳

分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人。

（三）见证律师。

四、股东与会登记办法

符合本条件的股东应于2004年1月18日至1月19日（上午8时30分至11时30分，下午1时至4

时30分）持本人身份证、股东帐户等股权证明（委托代理人须持本人身份证和股份持有人的授

权委托书），到公司董事会办公室办理与会登记手续，外地股东可用信函或传真方式登记。

股东参加股东大会表决时应出示本人身份证和股权证明或授权委托书。

五、其他

公司地址：南京市通江路16号

联系电话：025-86383611

联 系 人：赵　文、陈　刚

股东或股东代表出席本次股东大会的费用自理。

六、备查文件

（一）公司董事会五届六次会议决议及公告；

（二）《公司章程》、《股东大会议事规则》。

上述文件置于公司董事会办公室。

南京中北（集团）股份有限公司董事会

二○○三年十二月二十五日

附件　 授权委托书

兹授权　　　 先生/女士，代表本人（单位）出席南京中北（集团）股份有限公司2004年

第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户：

委托人持股数量

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托日期：2004年　　月　　日

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