NanJing Public Utilities Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

May 22, 2014

证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2014-36 南京中北（集团）股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京中北（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4 月21日召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易等相关议案。公司于 2014年4月23日公告了《南京中北（集团）股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件，公 司股票于4月23日开市起复牌。

一、重大资产重组进展情况

自重组预案披露后，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本 次重大资产重组的各项工作。截至目前，审计机构对公司以及本次重 大资产重组涉及的标的资产的审计工作、评估机构对本次重大资产重 组涉及的标的资产的评估工作尚在进行中。待相关工作完成后，公司 将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项。

二、特别提示

根据公司与各交易对方沟通的结果，公司目前尚未发现存在可能 导致公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或对本次重组方 案做出实质性变更的相关事项。

公司于2014 年4 月23 日在指定媒体上披露的重组预案之“重大 风险提示”和“第七节 本次交易的报批事项及风险因素”中对有关风险 因素进行了详细说明，请投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内

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容，注意投资风险。

公司将根据本次重大资产重组工作进展情况及时履行信息披露 义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南京中北（集团）股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十二日

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