NanJing Public Utilities Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 24, 2021

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2021-43

南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京公用发展股份有限公司董事会于2021 年9 月16 日（星期四）以电子 邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第四次会议的通知及相关会议资 料。2021 年9 月24 日（星期五），第十一届董事会第四次会议以通讯方式召开， 会议应到董事9 名，实到董事9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于授权公司下属房地产公司参与南京雨花台宁南 NO.2021G75 地块及南京雨花台铁心桥NO.2021G76 地块土地使用权竞拍的议 案》。

同意公司下属房地产公司于2021 年9 月26 日参与南京雨花台宁南 NO.2021G75 地块及南京雨花台铁心桥NO.2021G76 地块的土地竞拍。若公司成功 竞得上述地块，本次参与竞拍尚须提交公司股东大会审议通过后方可生效。

同时，为高效、有序地完成开发建设，公司授权经营层在法律、法规、规 范性文件允许的范围内，采取与品牌开发商合作开发的方式，合作开发上述竞 得地块。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 之《关于授权公司下属房地产公司参与南京雨花台宁南NO.2021G75 地块及南京 雨花台铁心桥NO.2021G76 地块土地使用权竞拍的公告》。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

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