NanJing Public Utilities Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

May 23, 2016

证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2016-18

南京中北（集团）股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京中北（集团）股份有限公司董事会于2016 年5 月16 日（星 期一）以电子邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会第九次会议 的通知及相关会议资料。2016 年5 月20 日（星期五），第九届董事 会第九次会议以通讯方式召开。会议应到董事8 名，实到董事8 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：

• 1、审议通过《关于出售中北巴士分公司资产暨关联交易的议案》。

同意公司与南京公共交通（集团）有限公司、南京江南公交客运 有限公司签署《资产转让协议》，将中北巴士分公司业务范围内的资 产及相关负债按照协议约定的条款和条件转让给公交集团，公交集团 指定其全资子公司江南客运受让该资产及负债并代其向公司支付协 议约定的应付全部款项，包括：（1）转让价款11,373,401.62 元； （2）往来款项81,146,190.90 元；最终价格以南京市国资委备案评 估值为准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张冉玮女 士回避表决。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）之《关于出售中北巴士分公司资产暨关联交

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易的公告》。

本议案需提交公司2015 年年度股东大会审议。

• 2、审议通过《关于召开2015 年年度股东大会的议案》。

定于2016 年6 月15 日下午2∶00 在公司7 楼会议室召开公司 2015 年年度股东大会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）之《关于召开2015 年年度股东大会的通知公 告》。

特此公告。

南京中北（集团）股份有限公司董事会 二○一六年五月二十日

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