NanJing Public Utilities Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Nov 21, 2014

南京中北 000421

南京中北八届二十六次董事会材料

独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》的要求和《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定， 作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就南京中北（集团）股份有 限公司第八届第二十六次董事会审议的《关于公司控股的唐山赛德热电 有限公司提供委托贷款的议案》发表如下独立意见：

向唐山建投提供委托贷款可以提高唐山赛德自有资金的使用效益， 同时对公司提供了人民币2,550 万元的委托贷款，能有效减轻公司的财 务费用负担。本次委托贷款，按照有关规定履行了决策程序，符合法律 法规、部门规章及规范性文件的相关规定。唐山建投属于国有独资公司， 资信良好，负债较低，该笔财务资助风险较小，不会对公司资金安全造 成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东利益的情况。唐山建投与公司不存在关联关系，不存在利用关联交 易进行利益转移或损害公司利益的情形。我们同意唐山赛德为公司及唐 山建投提供委托贷款。

==> picture [253 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [162 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

1