NanJing Public Utilities Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 24, 2014

证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2014-63

南京中北（集团）股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京中北（集团）股份有限公司董事会于2014 年10 月17 日（星 期五）以电子邮件方式向全体董事发出召开第八届董事会第二十五次 会议的通知及相关会议资料。2014 年10 月23 日（星期四）上午， 第八届董事会第二十五次会议以通讯方式召开，公司8 名董事全部参 加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政 部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公 司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同 意本次会计政策的变更。

独立董事发表意见：公司本次会计政策变更严格遵循了相关法 律、法规的规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况，符合 公司及全体股东的利益，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》 的规定，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见2014 年10 月25 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资

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讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于会计政策变更的公告》。

2、审议通过《2014 年第三季度报告》全文及正文。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见2014 年10 月25 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）之《2014 年第三季度报告》全文及正文。

3、审议通过《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》 。

因公司独立董事人员发生变化，为了保证公司董事会各专门委员 会的正常运作，结合公司实际情况，董事会同意对第八届董事会各专 门委员会人员构成进行调整，调整后情况如下：

战略委员会组成人员为:潘明、刘爱莲、李东、戴克勤、杨国平， 潘明为战略委员会主任委员。

审计委员会组成人员为：刘爱莲、李东、张冉玮，刘爱莲为审计 委员会主任委员。

酬薪与考核委员会组成人员为：潘明、刘爱莲、戴克勤，戴克勤 为酬薪与考核委员会主任委员。

提名委员会组成人员为：潘明、刘爱莲、李东、戴克勤、杨国平， 潘明为提名委员会主任委员。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

南京中北（集团）股份有限公司董事会 二○一四年十月二十三日

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