NanJing Public Utilities Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 19, 2014

证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2014-55

南京中北（集团）股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京中北（集团）股份有限公司董事会于2014 年8 月14 日（星 期四）以电子邮件方式及传真形式向全体董事发出召开第八届董事会 第二十四次会议的通知及相关会议资料。2014 年8 月19 日（星期二）， 第八届董事会第二十四次会议以通讯方式召开，公司8 名董事对本次 会议议案进行了表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如 下决议：

一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

同意公司为控股子公司南京中北运通旅游客运有限公司向宁波 银行南京中山北路支行申请的一年期的人民币450 万元流动资金贷 款业务提供连带责任保证，担保金额为315 万元，担保期限两年。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）之《关于为控股子公司提供担保的公告》。

特此公告。

南京中北（集团）股份有限公司董事会 二○一四年八月十九日

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