NanJing Public Utilities Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 7, 2012

证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2012-35 南京中北（集团）股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京中北（集团）股份有限公司董事会于2012 年8 月1 日（星 期三）以电子邮件方式及传真形式向全体董事发出召开第八届董事会 第四会议的通知及相关会议资料。2012 年8 月3 日（星期五），第八 届董事会第四次会议以通讯方式召开，公司7 名董事全部参加了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的要求。会议审议并通过如下决议：

• 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。（同意：7 票；

• 反对：0 票；弃权：0 票）

公司董事长朱明先生因工作变动辞去公司董事长、董事职务。公 司董事会对朱明先生任职期间为公司发展所做出的努力表示衷心地 感谢。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举周仪先生担 任公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会相同，同时担任公司 法人代表。

2、审议通过了《关于增选董事的议案》。（同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票）

公司董事长朱明先生、叶兴明先生因工作变动辞去公司董事职 务。鉴于朱明先生、叶兴明先生的辞职未导致公司董事会人数低于法 定最低人数要求，根据《公司章程》有关规定，朱明先生、叶兴明先 生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。朱明先生、叶兴明先生

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辞去董事职务后，将不再在公司担任任何职务。公司董事会对朱明先

• 生、叶兴明先生任职期间为公司发展所做出的努力表示衷心地感谢。 公司股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司提名张

• 冉玮女士为公司第八届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。 本议案提交公司2012 年第一次临时股东大会审议。

• 3、审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。（同

• 意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票）

• 鉴于董事会成员变更，根据公司董事会战略委员会、审计委员会、

• 薪酬与考核委员会、提名委员会工作细则的有关规定，现调整上述各 专门委员会人员组成如下：

  • (1)董事会战略委员会

  • 主任委员：周仪

副主任委员：潘明

委员：周仪、潘明、仇向洋、乔均、刘爱莲

(2)董事会审计委员会

主任委员：刘爱莲

委员：刘爱莲、乔均、张冉玮

(3)董事会薪酬与考核委员会

主任委员：乔均

委员：乔均、刘爱莲、周仪

(4)董事会提名委员会

主任委员：仇向洋

委员：仇向洋、周仪、潘明、乔均、刘爱莲

特此公告。

南京中北(集团)股份有限公司董事会

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附：周仪先生、张冉玮女士简历

周仪，男，1961 年生，工商管理硕士，高级工程师，中共党员。 曾任南京市供水工程公司副经理，南京市给排水工程设计院院长、党 支部书记，本公司副总经理，南京中北房地产公司总经理，本公司总 经理。现任南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司副总经理， 本公司董事。南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司系本公 司股东，周仪先生与本公司存在关联关系。周仪先生持有本公司股份 42,805 股（已按按监管机构要求主动申报）。

张冉玮，女，1966 年生，大学本科学历，高级经济师，中共党 员。曾任扬子石油化工公司审计一科科员、科长，南京钟山风景区建 设发展有限公司计划财务部经理，南京市城市建设投资控股（集团） 有限责任公司监察（审计）室主任助理、副主任，审计室主任。现任 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司财务部部长。南京市 城市建设投资控股（集团）有限责任公司系本公司股东，张冉玮女士 与本公司存在关联关系。张冉玮女士不持有本公司股份。

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