NanJing Public Utilities Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 7, 2012

独立董事意见

南京中北（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 第四次会议于2012年8月3日以通讯方式召开，作为公司的独立董事，我 们参加了这次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》、《公司独立董事制度》 的有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的《关于增选 董事的议案》发表如下独立意见：

本次增选的第八届董事会董事候选人提名程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定；公司董事会关于该事项的表决程序合法有效；经审阅 张冉玮女士个人履历，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜 任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及 被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。我们一致同意将本次董事 候选人名单提交公司2012 年第一次临时股东大会审议。

独立董事：

仇向洋

乔 均

刘爱莲

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