NanJing Public Utilities Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jun 12, 2012

证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2012-25 南京中北（集团）股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京中北（集团）股份有限公司董事会于2012 年6 月6 日（星 期三）以电子邮件方式及传真形式向全体董事发出召开第八届董事会 第二次会议的通知及相关会议资料。2012 年6 月8 日（星期五）上 午，第八届董事会第二次会议以通讯方式召开，公司9 名董事全部参 加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的要求。会议审议并通过如下决议：

1、审议通过了《关于向唐山建设投资有限责任公司提供委托贷 款的议案》。 （同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票）

同意控股公司唐山赛德热电有限公司向唐山建设投资有限责任 公司提供委托贷款人民币5,000 万元。

详见2012 年6 月12 日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯 之公司公告。

特此公告。

南京中北（集团）股份有限公司董事会 二○一二年六月十一日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1