NanJing Public Utilities Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 25, 2012

证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2012-15

南京中北（集团）股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京中北（集团）股份有限公司董事会于2012 年4 月18 日（星期三）以 电子邮件方式及传真形式向全体董事发出召开第七届董事会第二十次会议的通 知及相关会议资料。2012 年4 月23 日（星期一）上午，第七届董事会第二十次 会议以通讯方式召开，公司9 名董事全部参加了会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并通过如下决议： 1、审议通过了《2012 年第一季度报告》全文及正文； （同意：9 票；反对： 0 票；弃权：0 票）

详见2012 年4 月25 日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯之公司公告。 2、审议通过了《关于为控股子公司新城巴士提供贷款担保的议案》。 （同意： 9 票；反对：0 票；弃权：0 票）

拟同意2012 年继续为南京新城巴士有限公司流动资金贷款按公司股权比例 提供累计不超过4100 万元的连带责任担保。对于公司为新城巴士在上述额度内 提供的担保，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款担保金 额，公司将在以后的定期报告中披露。同时授权董事长在实际办理过程中签署 相关文件。

本议案提交公司2011 年年度股东大会审议。

详见2012 年4 月25 日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯之公司公告。

特此公告。

南京中北（集团）股份有限公司董事会 二○一二年四月二十三日

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