NanJing Public Utilities Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Nov 11, 2011

证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2011-27

南京中北（集团）股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京中北（集团）股份有限公司董事会于2011 年11 月7 日（星期一）以 电子邮件方式及传真形式向全体董事发出召开第七届董事会第十七次会议的通 知及相关会议资料。2011 年11 月10 日（星期四），第七届董事会第十七次会议 以通讯方式召开，公司9 名董事全部对会议议案进行了表决。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并通过如下 决议：

审议通过了《关于清算控股公司常州赛德热电有限公司的议案》。 （同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票）

鉴于国家“上大压小”政策，常州赛德电力业务关停，在董事会授权下， 常州赛德将所拥有燃气发电机组53MW 小机组容量及壹套PG6551B 燃气轮机联合 循环发电机组、变电设备及辅助设备、备品备件进行了处置，处置款共计人民 币8011 万元。包括设备、土地使用权、房屋等其他资产后续也将作相应的处置。 鉴于此，为维护公司利益，公司同意常州赛德进入清算程序，成立清算组，由 其董事会依法履行清算解散程序。

公司独立董事就该议案发表了独立意见：鉴于国家“上大压小”政策，常 州赛德热电有限公司电力业务关停，主要资产已处置完毕。清算注销，有利于 维护公司利益，没有损害公司和其他股东利益。我们同意该事项。

特此公告。

==> picture [211 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1