NanJing Public Utilities Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Oct 25, 2011

证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2011-24 南京中北（集团）股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京中北（集团）股份有限公司董事会于2011 年10 月14 日（星期五）以 电子邮件方式及传真形式向全体董事发出召开第七届董事会第十六次会议的通 知及相关会议资料。2011 年10 月21 日（星期五）上午，第七届董事会第十六 次会议以通讯方式召开，公司9 名董事全部参加了会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并通过如下决 议：

• 1、审议通过了《2011 年第三季度报告》全文及正文； （同意：9 票；反对：

• 0 票；弃权：0 票）

详见2011 年10 月25 日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯之公司公 告。

2、《关于聘任董事会秘书的议案》。 （同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票） 公司董事会秘书潘明先生因工作需要，不再兼任公司董事会秘书一职，继 续担任公司董事、总经理职务。聘任陈刚先生为公司董事会秘书（任期与本届 董事会相同）。

特此公告。

南京中北（集团）股份有限公司董事会 二○一一年十月二十一日

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附件：简历

陈刚，男，1960 年出生，大专学历。曾任本公司旅汽分公司办公室主任， 南京中北友好国际旅行社副总经理，本公司证券部副部长兼证券事务代表，江 苏宏图高科技股份有限公司董事会秘书、董事、党委委员，三胞集团投资管理 中心副总监。现任本公司证券投资部部长。

陈刚先生不持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际 控制人之间不存在关联关系，没有受到过中国证监员会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。

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