NanJing Public Utilities Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 26, 2011

证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2011-14 南京中北（集团）股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京中北（集团）股份有限公司董事会于2011 年4 月12 日（星期二）以 电子邮件方式及传真形式向全体董事发出召开第七届董事会第十四次会议的通 知及相关会议资料。2011 年4 月22 日（星期五）上午9∶00，第七届董事会第 十四次会议在公司六楼会议室召开，公司7 名董事全部参加了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并 通过如下决议：

• 1、审议通过了《2011 年第一季度报告》全文及正文； （同意：7 票；反对：

• 0 票；弃权：0 票）

详见2011 年4 月26 日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯之公司公告。 2、《关于增补董事的议案》 ；（同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票）

公司董事周文军先生因工作原因申请辞去公司董事职务。鉴于周文军先生 的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司章程》有关 规定，周文军先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《公司章程》规定，公司董事会应由9 名董事组成。目前公司董事会 由7 名董事组成。鉴于此，董事会提议增补潘明先生、杨国平先生为公司第七 届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。

独立董事发表了相关独立意见：本次增补的第七届董事会董事候选人提名 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；公司董事会关于该事项的表决程 序合法有效；经审阅潘明先生、杨国平先生个人履历，任职资格符合担任上市 公司董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止 任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

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本议案提交公司2010 年年度股东大会审议。

• 3、《关于聘任公司总经理的议案》； （同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票） 公司总经理周仪先生因工作原因辞去公司总经理职务，根据《公司法》和

• 《公司章程》的有关规定，聘任潘明先生担任公司总经理，任期与本届董事会 相同。

独立董事发表了相关独立意见：本次聘任公司总经理提名程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定；公司董事会关于该事项的表决程序合法有效；经 审阅潘明先生个人履历，任职资格符合担任上市公司总经理的条件，能够胜任 所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证 监会处以证券市场禁入处罚的情形。

• 4、《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》； （同意：7 票；反对：

• 0 票；弃权：0 票）

调整后，董事会薪酬与考核委员会成员为乔均先生、刘爱莲女士、叶兴明 先生，乔均先生任主任委员。

• 5、《关于继续为控股子公司新城巴士提供贷款担保的议案》； （同意：7 票；

• 反对：0 票；弃权：0 票）

拟同意2011 年继续为南京新城巴士有限公司按公司股权比例提供累计不超 过4100 万元的连带责任担保。详见2011 年4 月26 日《中国证券报》、《证券时 报》、巨潮资讯之公司公告。

本议案提交公司2010 年年度股东大会审议。

• 6、《关于召开2010 年年度股东大会的议案》。 （同意：7 票；反对：0 票；

• 弃权：0 票）

定于2011 年5 月17 日召开2010 年年度股东大会。详见2011 年4 月26 日 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯之公司公告。

特此公告。

南京中北（集团）股份有限公司董事会

二○一一年四月二十五日

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附件：简历

潘明，男，1963 年出生，经济师，工商管理硕士，中共党员。曾任本公司 营运开发部主任、长途客运中心经理、旅游汽车公司经理、副总经理。现任本 公司总经理兼董事会秘书。潘明先生不持有本公司股份，与持有公司百分之五 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受到过中国证监员会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨国平，男，1956 年出生，高级经济师，硕士研究生。曾任上海市公用事 业管理局办公室、上海市出租汽车公司等部门和企业负责人。现任大众交通(集 团)股份有限公司董事长，总经理；并担任上海大众公用（集团）股份有限公司 董事长，上海交大昂立股份有限公司董事长，大众保险股份有限公司副董事长， 上海大众燃气有限公司董事长，中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长。杨国平 先生不持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之 间不存在关联关系，没有受到过中国证监员会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

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