NanJing Public Utilities Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 26, 2011

证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2011-12 南京中北（集团）股份有限公司 关于高管辞职及聘任高管的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2011 年4 月21 日收到公司总经理周仪先生提交的书面辞职 报告。周仪先生因工作变动，申请辞去公司副董事长及总经理职务。公司董事 会充分尊重周仪先生的个人意见，接受其辞职申请。根据《公司章程》的有关 规定，周仪先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。周仪先生辞去副董事长 及总经理职务后在公司继续担任董事职务。公司董事会对周仪先生任职期间为 公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢。

公司董事会于2011 年4 月21 日收到公司董事周文军先生提交的书面辞职 报告。周文军先生因工作变动，申请辞去公司董事职务。公司董事会充分尊重 周文军先生的个人意见，接受其辞职申请。鉴于周文军先生的辞职未导致公司 董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司章程》有关规定，周文军先生 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。周文军先生辞去董事职务后，将不再 在公司担任任何职务。公司董事会对周文军先生任职期间为公司发展所做出的 贡献表示衷心地感谢。

公司董事会于2011 年4 月21 日收到公司副总经理丁淑琼女士提交的书面 辞职报告。丁淑琼女士因工作变动，申请辞去公司副总经理职务。公司董事会 充分尊重丁淑琼女士的个人意见，接受其辞职申请。根据《公司章程》的有关 规定，丁淑琼女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。丁淑琼女士辞去副总 经理职务后，将不再在公司工作及担任公司任何职务。公司董事会对丁淑琼女 士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢。

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2011 年4 月22 日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于增补 董事的议案》。提议增补潘明先生、杨国平先生为公司第七届董事会董事候选人， 任期与本届董事会相同，并同时提交公司2010 年年度股东大会审议。独立董事 发表了相关独立意见：本次增补的第七届董事会董事候选人提名程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定；公司董事会关于该事项的表决程序合法有效； 经审阅潘明先生、杨国平先生个人履历，任职资格符合担任上市公司董事的条 件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形， 以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。聘任潘明先生担任公司总经理， 任期与本届董事会相同。独立董事发表了相关独立意见：本次聘任公司总经理 提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；公司董事会关于该事项的表 决程序合法有效；经审阅潘明先生个人履历，任职资格符合担任上市公司总经 理的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的 情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

特此公告。

南京中北(集团)股份有限公司董事会 二○一一年四月二十五日

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附件：简历

潘明，男，1963 年出生，经济师，工商管理硕士，中共党员。曾任本公司 营运开发部主任、长途客运中心经理、旅游汽车公司经理、副总经理。现任本 公司总经理兼董事会秘书。潘明先生不持有本公司股份，与持有公司百分之五 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受到过中国证监员会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨国平，男，1956 年出生，高级经济师，硕士研究生。曾任上海市公用事 业管理局办公室、上海市出租汽车公司等部门和企业负责人。现任大众交通(集 团)股份有限公司董事长，总经理；并担任上海大众公用（集团）股份有限公司 董事长，上海交大昂立股份有限公司董事长，大众保险股份有限公司副董事长， 上海大众燃气有限公司董事长，中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长。杨国平 先生不持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之 间不存在关联关系，没有受到过中国证监员会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

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