NanJing Public Utilities Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 7, 2011

证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2011-07

南京中北（集团）股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京中北（集团）股份有限公司董事会于2011 年3 月30 日（星期三）以 电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第十三次会议的通知及相关会 议资料。2011 年4 月1 日（星期五），第七届董事会第十三次会议采用通讯方式 召开，公司8 名董事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并通过如下决议：

《关于授权南京中北房地产开发有限公司参与南京市江宁区禄口街道 NO.2011G02 与NO.2011G03 地块竞标的议案》。（同意：8 票；反对：0 票；弃权： 0 票）

董事会授权南京中北房地产开发有限公司参与南京市江宁区禄口街道 NO.2011G02 与NO.2011G03 地块竞拍（两块地块实际出让面积为12,366.90 平方 米与27,990.50 平方米，挂牌出让底价分别为人民币4,200.00 万元与10,000.00 万元，起拍保证金分别为1,000.00 万元与2,000.00 万元，竞拍时间为2011 年 4 月7 日）。

特此公告。

南京中北(集团)股份有限公司

董事会

二○一一年四月一日