NanJing Public Utilities Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Mar 21, 2011

2010 年度独立董事述职报告

作为南京中北（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2010 年度的工作中，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公 司章程的有关规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案并发表独立意见，对公司重大经营活动及进展情况给予了应有的关注，发挥了 独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2010 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、出度董事会和股东大会情况

	报告期内应参加董事会次数		报告期内应参加股东大会次数
独立董事姓名		出席(次)		出席(次)
仇向洋	7	7	2	2
乔 均	7	7	2	2
刘爱莲	7	7	2	2

2010 年度，我们全部亲自出席了应参加的董事会现场会议，全部参与表决 了通讯方式会议，并积极出席了公司召开的两次股东大会。在会前我们主动了解 并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况。会议上认 真审议每项议案，积极参与讨论并发表意见，为董事会正确决策起到了积极的促 进作用。2010 年度，我们对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议 的情况。

二、发表独立意见情况

1、2010年4月2日，公司第七届董事会第五次会议上，我们对公司与关联方 资金往来及对外担保情况、公司内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、2009 年度利润分配、2010年度公司日常关联交易等事项发表了独立意见。

• 2、2010年8月6日，公司第七届董事会第八次会议上，我们对公司控股股东

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及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况发表了独立意见。

3、2010年10月22日，公司第七届董事会第九次会议上，我们对聘任丁淑琼 女士为公司副总经理发表了独立意见。

公司上述事项符合相关规定，涉及的关联交易事项的表决程序合法，符合上 市公司和全体股东的利益，未损害非关联股东的利益。

三、在关注公司经营以及保护中小股东合法权益方面所做的工作

1、报告期内，我们忠实地履行了独立董事的职责，按时亲自参加公司的董 事会会议和股东大会，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，审慎地 行使表决权，切实保护中小股东的权益。

2、对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的 真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促 公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东、特别是中小股东的合法权益。

3、在报告期公司编制和披露年报过程中，认真听取经营层对公司全年生产 经营情况和重大事项进展情况的汇报，到公司实地考察，了解、掌握年报审计工 作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计 过程中发现的问题进行有效沟通，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用。

4、积极学习相关法律法规和规章制度，参加监管部门的相关培训，及时掌 握相关政策。

今后，我们将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规和公司章程的有关规定，独立公正地履行职责，利用自己的专业知 识和经验为公司发展，为董事会的决策提供更多建设性的建议和意见。同时衷心 希望公司新的一年里，在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能 力，使公司持续、稳定、健康地发展。

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