NanJing Public Utilities Development Co., Ltd. — AGM Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2021-17

南京公用发展股份有限公司 关于召开2020 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月26 日召开第 十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于召开2020 年年度股东大会的议案》。 本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现就有关2020 年年度股东 大会事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年年度

2、召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

4、召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2021 年5 月18 日（星期二）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021 年5 月18 日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为2021 年5 月18 日9:15-15:00。

5、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

• 6、会议的股权登记日：2021 年5 月12 日（星期三）

• 7、出席对象：

（1）于2021 年5 月12 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

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• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、会议地点：公司十七楼会议室―南京市建邺区白龙江东街8 号新城科技园科

• 技创新综合体A4 号楼。

• 二、会议审议事项

• 1、议案名称

• （1）《2020 年度董事会工作报告》

• （2）《2020 年度监事会工作报告》

• （3）《2020 年年度报告》全文及其摘要

• （4）《2020 年度财务决算报告》

• （5）《2020 年度利润分配预案》

• （6）《关于续聘会计师事务所的议案》

• （7）《关于变更部分募集资金用途归还银行贷款的议案》

• （8）《关于控股公司朗优置业对外提供财务资助的议案》

• （9）《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

• （10）《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

• （11）《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

• （12）《关于监事会换届选举的议案》

• （13）《关于董事会换届选举的议案》

除审议上述议案外，本次会议还同时听取《2020 年度独立董事述职报告》。

• 2、提交本次股东大会审议的事项已经公司第十届董事会第三十一次会议、第十

届董事会第三十二次会议、第十届监事会第十六次会议、第十届监事会第十七次会 议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述议案相关内容请查 阅2021 年4 月16 日、2021 年4 月28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网上的相关公告。

• 3、根据法律法规及《公司章程》的有关规定：

议案13 为以累积投票方式表决的提案,选举董事时，出席会议的股东所拥有的

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表决票数等于其所持有的股份数乘以本次拟选的董事人数之积，股东可以将其拥有 的表决票集中投给一人，也可以分散投给若干人。本次拟选的非独立董事的人数为 5 人、独立董事3 人。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备 案审核无异议，股东大会方可进行表决。

议案9 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《2020 年度董事会工作报告》
2.00	《2020 年度监事会工作报告》
3.00	《2020 年年度报告》全文及其摘要	√
4.00	《2020 年度财务决算报告》	√
5.00	《2020 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于变更部分募集资金用途归还银行贷款的议案》	√
8.00	《关于控股公司朗优置业对外提供财务资助的议案》	√
9.00	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	√
10.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》	√
11.00	《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》	√
12.00	《关于监事会换届选举的议案》	√
	累积投票提案
13.00	《关于董事会换届选举的议案》非独立董事选举	应选人数（5）人
13.01	非独立董事候选人 李 祥	√

3

13.02	非独立董事候选人 周 伟	√
13.03	非独立董事候选人 杨国平	√
13.04	非独立董事候选人 纪伟毅	√
13.05	非独立董事候选人 商海彬	√
14.00	《关于董事会换届选举的议案》独立董事选举	应选人数（3）人
14.01	独立董事候选人 方忠宏	√
14.02	独立董事候选人 周 旭	√
14.03	独立董事候选人 叶邦银	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2021 年5 月13 日-5 月14 日（上午 9：00-11:30，下午 2:00-5:00）。

2、登记地点：公司证券法务部―南京市建邺区白龙江东街8 号新城科技园科技 创新综合体A4 号楼18 层。

3、登记方式

（1）股东：需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续。

（2）股东授权委托的代理人：需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以 及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续。

（3）法人股东代理人：需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照（复 印件并加盖公章）、法人证券账户卡以及出席人本人身份证。

（4）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场会议 时需携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。 六、其它事项

1、会议联系方式：

地址：南京市建邺区白龙江东街8 号新城科技园科技创新综合体A4 号楼18 楼

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邮编：210019

联系电话：025-86383611、86383615

传 真：025-86383600

联 系 人：王琴、芦钰

• 2、会议费用：参会者出席本次股东大会的费用自理。

七、备查文件

• 1、第十届董事会第三十一次会议决议

• 2、第十届董事会第三十二次会议决议

• 3、第十届监事会第十六次会议决议

• 4、第十届监事会第十七次会议决议

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日

附件： 1、网络投票操作流程

• 2、授权委托书

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附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360421

• 2、投票简称：公用投票

• 3、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有 的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的， 或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效 投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

• （1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

• （2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同

意见。

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股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年5 月18 日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年5 月18 日（现场股东大会召开 当日）上午9：15，结束时间为2021 年5 月18 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2

南京公用发展股份有限公司

2020 年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席南京公用发展股份有 限公司2020 年年度股东大会，对本次股东大会审议的下列议案按本授权委托书的指 示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之 日止。

本单位（或本人）对本次股东大会审议的下列议案的表决意见如下：

		备注	表决结果
提案 编码
	提案名称
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020 年年度报告》全文及其摘要	√
4.00	《2020 年度财务决算报告》	√
5.00	《2020 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于变更部分募集资金用途归还银行贷款的议案》	√
8.00	《关于控股公司朗优置业对外提供财务资助的议案》	√
9.00	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	√
10.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》	√
11.00	《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》	√
12.00	《关于监事会换届选举的议案》	√
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

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13.00	《关于董事会换届选举的议案》非独立董事选举	应选人数（5）人	应选人数（5）人
13.01	非独立董事候选人 李 祥	√	票
13.02	非独立董事候选人 周 伟	√	票
13.03	非独立董事候选人 杨国平	√	票
13.04	非独立董事候选人 纪伟毅	√	票
13.05	非独立董事候选人 商海彬	√	票
14.00	《关于董事会换届选举的议案》独立董事选举	应选人数（3）人
14.01	独立董事候选人 方忠宏	√	票
14.02	独立董事候选人 周 旭	√	票
14.03	独立董事候选人 叶邦银	√	票

注：表决事项 13-14 采用累积投票方式，对每位候选人进行投票时可在股东拥有的表决权总数下自主分配， 在“投票数”栏目内直接填写相应的表决权数，如分配给候选人的表决权之和超过该股东拥有的表决权总数， 则视为废票；如在“投票数”栏目内直接打“√”，代表将拥有的表决票总数平均分配给打“√”的候选人。 选 举非独立董事时，股东拥有的表决权总数=股东所持股份数×5；选举独立董事时，股东拥有的表决权总数=股东 所持股份数×3。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）： 委托人法定代表人（签字/印章）：

委托人身份证件号码或统一社会信用代码：

委托人证券账户号： 委托人持有的普通股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

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