NanJing Public Utilities Development Co., Ltd. — AGM Information 2020

May 29, 2020

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2020-25 南京公用发展股份有限公司 关于召开2019 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2019 年年度股东大会

• 2、召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

• 4、召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2020 年6 月19 日（星期五）下午2:00

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2020 年6 月19 日上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为2020 年6 月19 日上午9:15 至下午3:00 期间的任意 时间。

• 5、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

• 6、会议的股权登记日：2020 年6 月15 日（星期一）

• 7、出席对象：

• （1）于2020 年6 月15 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登

• 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

• 8、会议地点：公司十七楼会议室――南京市建邺区白龙江东街8 号（新城

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科技园科技创新综合体A4 号楼）。

二、会议审议事项

• 1、议案名称

• （1）《2019 年度董事会工作报告》

• （2）《2019 年度监事会工作报告》

• （3）《2019 年年度报告》全文及其摘要

• （4）《2019 年度财务决算报告》

• （5）《2019 年度利润分配预案》

• （6）《关于续聘会计师事务所的议案》

• （7）《关于授权公司下属房地产公司参与南京江北NO.新区2020G03 地块

• 土地使用权竞拍的议案》

• （8）《关于独立董事任期届满离任及补选第十届董事会独立董事的议案》 会议同时听取《2019 年度独立董事述职报告》

2、提交本次股东大会审议的事项已经公司第十届董事会第二十二次、二十 四次、二十五次会议及第十届监事会第十次会议审议通过，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。上述议案相关内容请查阅2020 年4 月17 日、2020 年5 月27 日及5 月30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相 关公告。

3、议案8 为补选第十届董事会独立董事的提案，独立董事候选人的任职资 格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。两 名独立董事候选人尚未取得独立董事资格证书，已出具书面承诺将积极参加最近 一期独立董事培训并通过考试取得深交所认可的独立董事资格证书。

议案8 采取累积投票方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份 数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任 意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

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三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
	非累积投票提案
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019 年年度报告》全文及其摘要	√
4.00	《2019 年度财务决算报告》	√
5.00	《2019 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于授权公司下属房地产公司参与南京江北NO.新区2020G03 地块土地 使用权竞拍的议案》	√
	累积投票提案
8.00	《关于独立董事任期届满离任及补选第十届董事会独立董事的议案》	应选人数（2）人
8.01	独立董事 周 旭先生	√
8.02	独立董事 方忠宏先生	√

四、会议登记等事项

• 1、登记时间：2020 年6 月16 日（上午 9：00-11:30，下午 2:00-5:00）。

• 2、登记地点：公司证券法务部――南京市建邺区白龙江东街8 号（新城科

• 技园科技创新综合体A4 号楼18 楼）。

• 3、登记方式

• （1）股东：需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续。

• （2）股东授权委托的代理人：需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托

• 人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续。

（3）法人股东代理人：需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照 （复印件并加盖公章）、法人证券账户卡以及出席人本人身份证。

（4）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场 会议时需携带相关证件原件到场。

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五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见 附件 1。

六、其它事项

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地址：南京市建邺区白龙江东街8 号（新城科技园科技创新综合体A4 号楼 18 楼）

邮编：210019

联系电话：025-86383611、86383615

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2、会议费用：参会者出席本次股东大会的费用自理。

七、备查文件

1、第十届董事会第二十二次会议决议

2、第十届董事会第二十四次会议决议

3、第十届董事会第二十五次会议决议

4、第十届监事会第十次会议决议

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会 二〇二〇年五月二十九日

附件： 1、网络投票操作流程

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附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360421

• 2、投票简称：公用投票

• 3、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的 每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数 的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视 为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（采用等额选举，应选人数为2 位）股东所拥有的选举票数= 股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2 位独 立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

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再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2020 年6 月19 日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午

1:00—3:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020 年6 月19 日（股东大会召开当 日）上午9：15，结束时间为2020 年6 月19 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2

南京公用发展股份有限公司

2019 年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席南京公用发展股份有限公司 2019 年年度股东大会，对本次股东大会审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票表 决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

本单位（或本人）对本次股东大会审议的下列议案的表决意见如下：

		备注	表决结果
提案 编码
	提案名称
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
	非累积投票提案
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019 年年度报告》全文及其摘要	√
4.00	《2019 年度财务决算报告》	√
5.00	《2019 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于授权公司下属房地产公司参与南京江北NO.新区 2020G03 地块土地使用权竞拍的议案》	√
	累积投票提案
8.00	《关于独立董事任期届满离任及补选第十届董事会独立 董事的议案》	应选人数（2）人
8.01	独立董事周旭先生	√	票
8.02	独立董事方忠宏先生	√	票

1、对于提案1-7，在表决意见相应栏填写委托人对受托人的指示，应在“同意”、“反

对”、“弃权”的表决意见中选择一个并在相应的方框画“√”表示。如果委托人对某一审议 事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、对于提案8，对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举

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票总数为 X*2（X 指股东及代理人所代表的有表决权的本公司股数），股东应当以所拥有的 选举票总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿，将累积表决票数分别投向数个或全部 集中投向任一候选人。股东（包括股东代理人）对候选人集中或分散行使的投票总数等于或 少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人证券账户号： 委托人持股数：

受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

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