NanJing Public Utilities Development Co., Ltd. — AGM Information 2017

Jun 12, 2017

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2017-30 南京公用发展股份有限公司 关于召开2016 年年度股东大会通知的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年5 月23 日在 《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 上刊登了 《关于召开2016 年年度股东大会通知的公告》。本次股东大会将采取现场与网 络表决相结合的方式，现将公司召开2016 年年度股东大会的有关情况提示性公 告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2016 年年度股东大会。

• 2、召集人：公司董事会。本次股东大会系根据公司第九届董事会第二十次

• 会议决议召开。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

  • 4、召开时间：

  • （1）现场会议召开时间：2017 年6 月13 日（星期二）下午2:00

  • （2）网络投票时间为： 2017 年6 月12 日～2017 年6 月13 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年6 月 13 日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为2017 年6 月12 日下午3:00 至2017 年6 月13 日下午3:00 的任 意时间。

• 5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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• 6、会议的股权登记日：2017 年6 月7 日

• 7、出席对象：

（1）于2017 年6 月7 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、会议地点：公司七楼会议室（南京市建邺区应天大街927 号）。

二、会议审议事项

1、议案名称

• （1）《2016 年度董事会工作报告》；

• （2）《2016 年度监事会工作报告》；

• （3）《2016 年年度报告》全文及其摘要；

• （4）《2016 年度财务决算报告》；

• （5）《2016 年度利润分配预案》；

• （6）《关于增补董事的议案》；

• （7）《关于续聘2017 年度财务审计机构的议案》；

• （8）《关于续聘2017 年度内控审计机构的议案》；

（9）《关于控股子公司南京港华燃气有限公司拆迁补偿暨关联交易的议案》。 会议同时听取《2016 年度独立董事述职报告》。

2、提交本次股东大会审议的事项己经公司第九届董事会第十六次会议、第 九届董事会第二十次会议及第九届监事会第八次会议审议通过，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。上述议案相关内容请查阅2017 年3 月23 日及5 月23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

3、根据法律法规及《公司章程》的有关规定，议案9 系关联交易事项，与

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该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不包 括持股 5% 以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票， 计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	提案1《2016 年度董事会工作报告》	√
2.00	提案2《2016 年度监事会工作报告》	√
3.00	提案3《2016 年年度报告》全文及其摘要	√
4.00	提案4《2016 年度财务决算报告》	√
5.00	提案5《2016 年度利润分配预案》	√
6.00	提案6《关于增补董事的议案》	√
7.00	提案7《关于续聘2017 年度财务审计机构的议案》	√
8.00	提案8《关于续聘2017 年度内控审计机构的议案》	√
9.00	提案9《关于控股子公司南京港华燃气有限公司拆迁补偿暨关联交易的议案》	√

四、会议登记等事项

• 1、登记时间：2017 年6 月8 日（上午 9：00-11:30，下午 2:00-5:00）办

理登记。

• 2、登记地点：南京市建邺区应天大街927 号 南京公用发展股份有限公司证

• 券法务部。

  • 3、登记方式

  • （1）股东：需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续。

  • （2）股东授权委托的代理人：需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托

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人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续。

（3）法人股东代理人：需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照 （复印件并加盖公章）、法人证券账户卡以及出席人本人身份证。

（4）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场 会议时需携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见 附件 1。

六、其它事项

1、会议联系方式：

地址：南京市建邺区应天大街927 号 邮编：210019

联系电话：025-86383611、86383615

传 真：025-86383600

联 系 人：王琴、芦钰

2、会议费用：参会者出席本次股东大会的费用自理。

七、备查文件

第九届董事会第二十次会议决议

特此公告。

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附件：

• 1、网络投票操作流程

• 2、授权委托书

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360421

• 2、投票简称：公用投票

• 3、填报表决意见：同意、反对、弃权

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

• 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017年6月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年6 月12 日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2017 年6 月13 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2

南京公用发展股份有限公司 2016 年年度股东大会授权委托书

本公司/人持有南京公用发展股份有限公司（ ）股普通股，兹全权委托

（ ）先生/女士（身份证号： ）代表本公司/人出席南

京公用发展股份有限公司2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

		备注		表决结果
提案编码
	提案名称
		该列打钩的栏目可以投票
			同意	反对	弃权
100	总议案
1.00	《2016 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2016 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2016 年年度报告》全文及其摘要	√
4.00	《2016 年度财务决算报告》	√
5.00	《2016 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于增补董事的议案》	√
7.00	《关于续聘2017 年度财务审计机构的议案》	√
8.00	《关于续聘2017 年度内控审计机构的议案》	√
9.00	《关于控股子公司南京港华燃气有限公司拆迁补偿暨关联交易的议案》	√

注意事项：

• 1、上述审议事项，委托人请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内划“√”。

• 2、委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决。

• 3、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

委托人签名（盖章）： 身份证号：（营业执照号）：

委托人股东账号： 持股数量：

受托人签名： 证件号码：

委托日期： 年 月 日

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