NanJing Public Utilities Development Co., Ltd. — AGM Information 2013

Apr 24, 2013

证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2013-20

南京中北（集团）股份有限公司 关于召开2012 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2012 年年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会系根据公司第八

• 届董事会第十一次会议决议召开。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、

• 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

  • 4、会议召开时间：2013 年5 月16 日（星期四）上午9∶00

  • 5、会议的召开方式 ：现场投票

  • 6、出席对象：

• （1）截止2013 年5 月13 日（星期一）下午收市时在中国证券登记

• 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  • （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  • （3）本公司聘请的律师。

• 7、会议地点：南京市应天大街927 号南京中北（集团）股份有限公

• 司7 楼会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会审议的事项已经公司第八届董事会第九次会议、 第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第四次会议审议通过，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、提案名称：

• （1）《2012 年度董事会工作报告》；

• （2）《2012 年度监事会工作报告》；

• （3）《2012 年年度报告及其摘要》；

• （4）《2012 年度财务决算报告》；

• （5）《2012 年度利润分配预案》；

• （6）《关于续聘会计师事务所的议案》；

• （7）《关于续聘内控审计会计师事务所的议案》；

• （8）《关于2013 年度公司日常关联交易的议案》；

• （9）《关于调整独立董事薪酬的议案》；

• （10）《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

• （11）《关于制定〈南京中北（集团）股份有限公司担保管理制度〉

• 的议案》；

  • （12）《关于公司发行短期融资券的议案》；

  • 3、听取《2012 年度独立董事述职报告》。

  • 4、披露情况：

上述提案相关内容请查阅2013 年3 月19 日及4 月25 日刊登在《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上公司第八 届董事会第九次会议决议公告、第八届监事会第四次会议决议公告及第八 届董事会第十一次会议决议公告。

三、会议登记办法：

• 1、登记方式：现场及传真方式登记

• 2、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席 会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭 证。 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股 东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应

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出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的

法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

四、其他事项

• 1、会议联系方式：

地址：南京市应天大街927 号公司七楼会议室

邮编：210019

联系电话：025-86383611、86383615

传 真：025-86383600

联 系 人：王琴、徐宁

• 2、会议费用：

股东或股东代表出席本次股东大会的费用自理。

3、附件：

授权委托书

五、备查文件

• 1、第八届董事会第九次会议决议

• 2、第八届监事会第四次会议决议

• 3、第八届董事会第十一次会议决议

特此公告。

南京中北(集团)股份有限公司董事会 二○一三年四月二十三日

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授权委托书

本公司(人)(股东姓名) ，证券帐号为： ，持有南京中北（集 团）股份有限公司A 股股票 股。现委托(姓名) 先生/女士代表我公 司（个人） 出席南京中北(集团)股份有限公司2012 年年度股东大会，并代 为行使表决权。

• 1、股东代理人享有表决权、发言权，并以股东大会要求的表决方式表决。

2、表决议案

序号	表决议案		同意	弃权	反对
1	《2012 年度董事会工作报告》
2	《2012 年度监事会工作报告》
3	《2012 年年度报告》全文及其摘要
4	《2012 年度财务决算报告》
5	《2012 年度利润分配预案》
6	《关于续聘会计师事务所的议案》
7	《关于续聘内控审计会计师事务所的议案》
8	《关于2013 年度公司日常关联交易预计的议案》
9	《关于调整独立董事薪酬的议案》
10	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
11	《关于制定〈南京中北（集团）股份有限公司担保管理制度〉的议案》
12	《关于公司发行短期融资券的议案》

• 3、本公司(人)对上述审议事项中未作具体指示的，股东代理人可以按自己意思

• 表决，由此引致的法律后果由委托人承担。

• 4、股东代理人对可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可以按照自己的意

• 思表决。

• 5、对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人、审查参会股东

• 及股东代理人的资格等，股东代理人享有表决权。

  • 6、未经委托人书面同意，股东代理人不得转委托。

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• 7、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束

时止。

• 8、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席临时股东大会，届时对原代理人

的委托则无效。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

委托股东帐号： 委托人持股数：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：

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