NanJing Public Utilities Development Co., Ltd. — AGM Information 2011

Apr 26, 2011

证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2011-15

南京中北（集团）股份有限公司 关于召开2010 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2010 年年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会系根据公司第七届董事会第

• 十四次会议决议召开。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

  • 4、会议召开的日期、时间：2011 年5 月17 日（星期二）上午9∶00

  • 5、会议的召开方式：现场投票

  • 6、出席对象：

• （1）截止2011 年5 月13 日（星期五） 下午收市时在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东；

  • （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  • （3）本公司聘请的律师。

  • 7、会议地点：南京市应天大街927 号公司7 楼会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会审议的事项已经公司第七届董事会第十二次会议、第十四 次会议及第七届监事会第八次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。

• 2、提案名称：

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（1）《2010 年度董事会工作报告》；

• （2）《2010 年度监事会工作报告》；

• （3）《2010 年年度报告及其摘要》；

• （4）《2010 年度财务决算的报告》；

• （5）《2010 年度利润分配预案》；

• （6）《关于续聘会计师事务所的议案》；

• （7）《关于2011 年度公司日常关联交易的议案》；

• （8）《关于增补董事的议案》(累积投票制)；

• （9）《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》（特别提案）；

• （10）《关于继续为控股子公司新城巴士提供贷款担保的议案》；

• （11）听取《2010 年度独立董事述职报告》。

• 3、披露情况：

上述提案的相关内容请查阅2011 年3 月22 日及2011 年4 月26 日刊登在《证券 时报》、《中国证券报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的公司第七届董事会第 十二次会议决议公告、第七届监事会第八次会议决议公告及第七届董事会第十四次会 议决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：法人股东持单位证明或法人授权委托书、出席人身份证进行登记；

• 流通股股东持深圳证券帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授 权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以信函或传真的方式 登记。（见附件）

  • 2、登记时间：2011 年5 月16 日上午9：00-11：00，下午14：00-16：30。 3、登记地点：公司董事会办公室。

四、其他事项

• 1、会议联系方式：

地址：南京市应天大街927 号公司七楼会议室

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邮编：210019

联系电话：025-86383611、86383615

传 真：025-86383600

联 系 人：王琴、徐宁

2、会议费用：

股东或股东代表出席本次股东大会的费用自理。 3、附件： 授权委托书

五、备查文件

• 1、第七届董事会第十二次会议决议

• 2、第七届董事会第十四次会议决议

• 3、第七届监事会第八次会议决议

特此公告。

南京中北(集团)股份有限公司董事会

二○一一年四月二十五日

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授权委托书

本公司(人)(股东姓名) ，证券帐号为： ，持有南京中北（集

团）股份有限公司A 股股票 股。现委托(姓名) 先生/女士代表我公 司（个人） 出席南京中北(集团)股份有限公司2010 年年度股东大会，并代 为行使表决权。

• 1、股东代理人享有表决权、发言权，并以股东大会要求的表决方式表决。

2、表决议案

序号	表决议案	同意	弃权	反对
1	《2010 年度董事会工作报告》
2	《2010 年度监事会工作报告》
3	《2010 年年度报告及其摘要》
4	《2010 年度财务决算的报告》
5	《2010 年度利润分配预案》
6	《关于续聘会计师事务所的议案》
7	《关于2011 年度公司日常关联交易的议案》
8	《关于增补董事的议案》董事候选人可表决票数=2*持股数	本议案实施累积投票，请填票数（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）
	董事候选人潘 明
	董事候选人杨国平
9	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
10	《关于继续为控股子公司新城巴士提供贷款担保的议案》

• 3、本公司(人)对上述审议事项中未作具体指示的，股东代理人可以按自己意思

• 表决，由此引致的法律后果由委托人承担。

• 4、股东代理人对可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可以按照自己的意

• 思表决。

• 5、对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人、审查参会股东

• 及股东代理人的资格等，股东代理人享有表决权。

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• 6、未经委托人书面同意，股东代理人不得转委托。

• 7、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束

时止。

• 8、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席临时股东大会，届时对原代理人

的委托则无效。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

委托股东帐号： 委托人持股数：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：

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