NanJing Public Utilities Development Co., Ltd. — AGM Information 2008

Apr 18, 2008

证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2008-12

南京中北（集团）股份有限公司 关于召开2007 年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2008 年5 月8 日（星期四）上午9∶00，会期半天。

• 2、召开地点：南京市通江路16 号公司七楼会议室

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票

5、出席对象：

• （1）公司董事、监事及高级管理人员；

• （2）2008 年5 月5 日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深

• 圳分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；

（3）见证律师。

二、会议审议事项

（一）提案名称：

1、审议《2007 年度董事会工作报告》；

2、审议《2007 年度监事会工作报告》；

3、审议《2007 年年度报告》及其摘要；

• 4、审议《2007 年度财务决算的报告》；

5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

6、审议《关于更换独立董事的议案》；

7、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

8、审议《2007 年度利润分配预案》；

• 9、审议《关于中山南路400 号土地拆迁的议案》。

• （二）其它事项：

听取《独立董事2007 年度述职报告》。

• （三）披露情况：

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上述提案的相关内容请查阅刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 （www.cninfo.com.cn）上的公司2007 年10 月25 日第六届董事会第十四次会议决议 公告、2008 年4 月16 日第六届董事会第十七次会议决议公告及2008 年4 月16 日第 六届监事会第九次会议决议公告。

• （四）特别注意事项：

审议《关于更换独立董事的议案》就选举独立董事进行表决时，实行累计投票制； 对独立董事候选人履行备案程序。

• 三、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证登记；委托代理人持本

• 人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证登记。

• （2）法人股股东凭法人营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书、

• 法定代表人身份证复印件、出席人身份证、股东账户卡和持股凭证登记。

  • （3）异地股东可用信函或传真的方式登记。

  • 2、登记时间

  • 2008 年5 月6 日-7 日上午9：00-11：00，下午14：00-16：30

  • 3、登记地点：公司董事会办公室

  • 4、会议费用：本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。 四、联系方式

地址：南京市通江路16 号 邮政编码：210019 电话：025-86383611、86383615 传真：025-86383600 联系人：王琴 徐宁

特此公告。

南京中北(集团)股份有限公司 董事会 二○○八年四月十八日

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附件：

授权委托书

本公司(人)(股东姓名) ，证券帐号为： ，持有南京中北（集 团）股份有限公司A 股股票 股。现委托(姓名) 先生/女士代表我公 司（个人）出席南京中北(集团)股份有限公司2007 年度股东大会，并代为行使表决 权。

• 1、股东代理人享有表决权、发言权，并以股东大会要求的表决方式表决。

2、表决议案

序号	表决议案	同意	弃权	反对
1	《2007 年度董事会工作报告》
2	《2007 年度监事会工作报告》
3	《2007 年年度报告》及其摘要
4	《2007 年度财务决算的报告》
5	《关于续聘会计师事务所的议案》
6	《关于更换独立董事的议案》	本议案实施累积投票，请填票数（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）
6.1	独立董事候选人仇向洋
6.2	独立董事候选人乔均
7	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
8	《2007 年度利润分配预案》
9	《关于中山南路400 号土地拆迁的议案》

• 3、本公司(人)对上述审议事项中未作具体指示的，股东代理人可以按自己意思

• 表决，由此引致的法律后果由委托人承担。

• 4、股东代理人对可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可以按照自己的意

• 思表决。

• 5、对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人、审查参会股东

• 及股东代理人的资格等，股东代理人享有表决权。

  • 6、未经委托人书面同意，股东代理人不得转委托。

  • 7、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束

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时止。

• 8、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席临时股东大会，届时对原代理人

• 的委托则无效。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

委托股东帐号： 委托人持股数： 受托人签名： 身份证号码：

委托日期：

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