NanJing Public Utilities Development Co., Ltd. — AGM Information 2007

May 19, 2007

江苏法德永衡律师事务所 关于南京中北（集团）股份有限公司 2006 年年度股东大会的 法律意见书

苏法永律股字(2007)第 31 号

致：南京中北（集团）股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》以及 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接 受贵公司的聘请，指派周峰律师出席南京中北（集团）股份有限公司 2006 年年度股东大会（以下称“本次股东大会”），并对本次股东大 会的真实性、合法性出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序

• 1、贵公司于 2007 年 4 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》

• 发布了《南京中北（集团）股份有限公司关于召开 2006 年年度股东 大会的通知公告》，将会议时间、地点、内容和议程予以公告。

• 2、公司股东大会于 2007 年 5 月 18 日上午在公司会议室召开。 经验证，公司董事会已于本次股东大会召开前二十日以公告方式

• 通知了各股东，并列明了本次股东大会讨论事项，对提案的内容进行 了充分披露。

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及贵公司章程 的规定。

二、出席会议人员资格的合法有效性

经核查，出席公司本次股东大会的股东及股东代表共 13 名，持 有表决权股数 157,852,273 股，占公司总股本的 44.88%。

公司董事、监事、董事会秘书以及其他高级管理人员也出席了股 东大会。

经验证，上述股东及股东代表参加会议的资格均合法有效。

三、本次股东大会提出临时提案的股东资格

公司本次股东大会未有股东提出临时提案。

四、本次股东大会的表决程序

本次股东大会就通知中列明的事项以记名投票方式进行了表决， 以出席会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上表决通过了《关

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于修改公司章程部分条款的议案》，并以出席会议的股东所持有表决 权股份半数以上表决通过了如下议案：

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• 5、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》；

• 6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

• 7、审议通过了《关于选举周文军先生担任公司董事的议案》；

• 8、审议通过了《关于选举沈东华先生担任公司监事的议案》；

9、审议通过了《关于选举匡导球先生担任公司监事的议案》； 经验证，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。 综上所述，本所律师认为，南京中北（集团）股份有限公司 2006 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定， 出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表 决结果合法有效。

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