NanJing Public Utilities Development Co., Ltd. — AGM Information 2007

Apr 24, 2007

证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2007-14

南京中北（集团）股份有限公司 关于召开2006 年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2007 年5 月18 日（星期五）上午9∶30

• 2、召开地点：南京市通江路16 号公司七楼会议室

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票

• 5、出席对象：

• （1）公司董事、监事及高级管理人员；

• （2）截止2007 年5 月11 日(星期五)下午3∶00 交易结束后在中国

• 证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席会 议的股东，可委托授权代理人出席，但需持有授权委托书及本人身份证（授 权委托书详见附表）；

（3）见证律师。

二、会议审议事项

• （一）提案名称：

1、审议《2006 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《2006 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《2006 年度财务决算的报告》；

• 4、审议《2006 年度利润分配方案》；

5、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；

• 6、审议《关于独立董事津贴的议案》；

• 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

8、审议《关于选举周文军先生担任公司董事的议案》；

• 9、审议《关于选举沈东华先生担任公司监事的议案》；

• 10、审议《关于选举匡导球先生担任公司监事的议案》；

• 11、独立董事作2006 年度述职报告。

• （二）披露情况：

• 上述提案的相关内容请查阅刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨

潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的公司2007 年3 月10 日第六届董事会 第七次会议决议公告及2007 年4 月24 日第六届监事会第六次会议决议公 告。

三、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：法人股东持单位证明或法人授权委托书、出席人身份

• 证进行登记；流通股股东持深圳证券帐户卡和本人身份证进行登记；委托 代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证进行登 记；异地股东可以信函或传真的方式登记。（见附件 ）

• 2、登记时间：2007 年5 月14 日至5 月17 日(上午9 时至下午17 时) 3、登记地点：南京市通江路16 号公司七楼会议室

• 四、其他事项

• 1、会议联系方式：

地址：南京市通江路16 号公司七楼会议室

邮编：210019

联系电话：025-86383611、86383615

传 真：025-86383600

联 系 人：王琴、李兆武

2、会议费用：

股东或股东代表出席本次股东大会的费用自理。

附件：授权委托书

兹委托 先生/女士代表我公司（个人） 出席南京中北(集团) 股份有限公司2006 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 身份证号码： 委托股东帐号： 委托人持股数： 受托人签名 身份证号： 委托日期：

注：此委托书剪贴或复印均有效；单位委托须加盖单位公章。

特此公告。

南京中北(集团)股份有限公司

董事会 二○○七年四月二十四日