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Mar 17, 2004

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**南京中北：关于召开2003年度股东大会的通知

**2004-03-18 06:47   

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证券代码：000421　证券简称：南京中北　公告编号：2004-06

南京中北（集团）股份有限公司

关于召开2003年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完善，对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

南京中北（集团）股份有限公司第五届董事会第七次会议决议于2004年4月22日上午9时

在南京市通江路16号公司总部七楼会议室召开公司2003年度股东大会。本次股东大会由公司

董事会召集，采取现场会议的方式召开。

二、会议审议事项

公司董事会提交本次股东大会审议的议案为：

（一）审议《2003年度董事会工作报告》；

（二）审议《2003年度监事会工作报告》；

（三）审议《2003年度财务决算报告》；

（四）审议《2003年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》；

（五）审议《关于修改公司章程的报告》；

（六）审议《关于续聘会计师事务所的报告》。

三、出席会议对象

（一）公司的董事、监事和高级管理人员；

（二）2004年4月6日（星期二）下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳

分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人。

（三）见证律师。

四、股东与会登记办法

符合本条件的股东应于2004年4月19日（上午8时30分至11时30分，下午1时至4时30分）

持本人身份证、股东帐户等股权证明（委托代理人须持本人身份证和股份持有人的授权委托

书），到公司董事会办公室办理与会登记手续，外地股东可用信函或传真方式登记。

股东或股东委托代理人参加股东大会表决时应出示本人身份证和股权证明或授权委托书。

五、其他

公司地址：南京市通江路16号

联系电话：025-86383611

联 系 人：赵　文、陈　刚

股东或股东代表出席本次股东大会的费用自理。

六、 备查文件

（一）公司董事会五届七次会议决议及公告；

（二）《公司章程》、《股东大会议事规则》。

上述文件置于公司董事会办公室。

南京中北（集团）股份有限公司董事会

二○○四年三月十八日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托_________代替本人出席南京中北(集团)股份有限公司2003年度股东大会并行使表

决权。

委托人姓名(签字)________________　　　　　　　受托人姓名(签字)___________________

(法人单位盖章)

受托人身份证号码___________________

委托人身份证号码_________________

委托人股权证代码________________

委托人持股数________________

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