NanJing Public Utilities Development Co., Ltd. — AGM Information 2002

Feb 27, 2002

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**南京中北：2001年度利润分配预案等

**2002-02-27 22:36   

南京中北(集团)股份有限公司第四届董事会第八次会议

决议及召开2001年度股东大会公告

南京中北(集团)股份有限公司第四届董事会第八次会议于2002年2月26日上午

在公司总部七楼会议室召开,会期半天。会议应到董事13人，实到董事12人，董事长

朱自强先生因故缺席，委托常务副董事长朱德祥先生主持会议,委托董事王毓秋女士代

为表决。公司监事会主席关卫国先生、监事刘炜彩先生、监事庄源荣先生列席了会议。

与会董事经充分审议，通过以下事项：

一、审议通过《公司董事会2001年度工作报告》。

二、审议通过《公司总经理2001年度业务报告》。

三、审议通过《关于2001年度财务决算报告》。

四、审议通过《关于公司2001年度利润分配预案及2002年利润分配预计政策的

报告》。

本公司2001年共实现净利润26,612,999.21元，按《公司章程》规定，提取10%

的法定盈余公积金2,661,299.92元，提取10%的公益金2,661,299.92元，本年度可供

股东分配的利润为21,290,399.37元，加上以前年度未分配利润32,222,009.76元，

报告期末实际可供股东分配的利润为53,512,409.13元。

为兼顾股东利益和公司发展需要，拟对本年度利润以现金方式分配，具体分配方

案为：以2001年末公司总股本197,183,005股为基数，每10股派发1元红利(含税)。

共计分配利润19,718,300.50元。结余33,794,108.63元结转下一年度。本分配预案

须经公司2001年度股东大会批准。本分配预案与2001年利润分配预计政策一致。

公司2002年度利润分配政策预计为：对2002年度利润分配一次；分配时间为2002

年度结束后；分配主要采取派发现金的方式；预计派发的现金红利不低于公司2002年

度可供分配利润的20%；预计对上一年度滚存未分配利润按不低于10%的比例进行分配。

上述2002年利润分配预计政策为预计方案，公司董事会保留根据公司实际情况对该政

策进行调整的权利。

五、审议通过《公司2001年年度报告》及其摘要。同意按时披露公司2001年年

度报告及年报摘要。

六、审议通过《关于公司依法运作自查情况的报告》。并通过了整改方案。

七、审议通过《关于修改公司章程的报告》。并同意提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于审议朱自强、张同恩、顾旭三位董事辞职的报告》。同意三位

董事因工作需要辞去董事职务。朱自强先生、张同恩先生、顾旭先生在任期间，认真

履行诚信、勤勉义务和董事职责，为公司的发展做出了积极贡献。董事会对他们的辛

勤工作表示感谢。

九、审议通过《关于推荐董事、独立董事候选人的报告》。同意推荐王光凡先生为

公司第四届董事会董事候选人，同意推荐陈慧怡女士、胡争鸣先生为公司第四届董事

会独立董事侯选人，并提交公司股东大会表决(简历附后)。

十、审议通过《关于设立董事会战略、审计、薪酬与考核三个专门委员会的报告》。

同意设立上述三个专门委员会。

十一、审议通过《关于修改董事会议事规则的报告》。

十二、审议通过《关于修改股东大会议事规则的报告》。并同意提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于房地产开发公司改制为有限责任公司的报告》。同意将南京

中北房地产开发公司改制为南京中北房地产开发有限公司，注册资本5000万元，本公

司出资4950万元，占99%，南京市秦淮区国有资产经营中心出资50万，占1%，注册

地址：南京市。同意将本事项提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于提请续聘有关高管人员的报告》。同意续聘赵星先生、赵文

先生、刘孝华先生、周仪先生为副总经理，斯庆先生为总会计师。上述人员聘期至2003

年3月31日。

十五、审议通过《关于提请董事会对经营班子予以奖励的报告》。

十六、审议通过《关于续聘会计师事务所的报告》。同意续聘南京永华会计师事务

所为公司2002年审计机构，并提交公司2001年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于召开2001年度股东大会的报告》。有关事项如下：

(一)会议时间、地点

拟于2002年4月18日(星期四)上午8时30分在南京市汉中门大街65号星湖饭

店四楼会议室召开公司2001年度股东大会，会期半天。

(二) 会议程序

1、宣布大会议程

2、宣读《关于本次股东大会代表资格审查情况的报告》

3、审议《公司董事会2001年度工作报告》；

4、审议《公司监事会2001年度工作报告》；

5、审议《关于公司2001年度财务决算的报告》；

6、审议《关于公司2001年度利润分配方案的报告》；

7、审议《关于更换董事的报告》；

8、审议《关于选举独立董事的报告》；

9、审议《关于房产公司改制为有限责任公司的报告》

10、审议《关于修改公司章程的报告》；

11、审议《关于修改股东大会议事规则的报告》

12、审议《关于续聘会计师事务所的报告》；

13、股东发言

14、宣读2001年度股东大会决议案和《关于二零零一度股东大会决议案表决方法

的说明》；

15、大会对决议案进行表决；

16、宣布大会表决结果；

17、宣读《法律意见书》；

18、大会闭幕。

(三)　出席会议的对象

1、公司的董事、监事和高级管理人员；

2、2002年3月29日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳

分公司登记在册的公司股东或股东委托代表人。

(四)　股东与会登记办法

符合本条件的股东应于2002年4月11日至4月12日(上午8时30分至11时30

分，下午1时至4时30分)持本人身份证、股东帐户等股权证明(委托代理人须持本人

身份证和股份持有人的授权委托书)，到公司董事会办公室办理与会登记手续，外地股

东可用信函或传真方式登记。

(五)　联系方法

地址：南京市汉中门大街81号

邮编：210029

联系人：李庆亮、陈刚、左妍

电话：025－6650169

传真：025－6522634

特此公告。

2002年2月26日

南京中北(集团)股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

南京中北(集团)股份有限公司第四届监事会第六次会议于2002年2月26日下午

在公司总部七楼会议室召开，会期半天。全体监事出席了会议。会议由监事会主席关

卫国先生主持。

经与会监事充分审议，通过以下事项：

一、公司监事会2001年度工作报告。

监事会根据有关法律及公司章程的规定，对公司重大投资决策、重大经营活动、

董事会和经营班子执行股东大会决议的情况、董事和高级管理人员履行职务的情况、

募集资金使用情况以及公司财务状况进行了必要的监督检查，意见如下：

(一)　公司决策程序合法。

(二)　公司内部控制制度较为完善。

(三)　公司强化了过程管理和控制，加强人力资源培训，公司基础管理水平有进

一步提高，为公司主营业务的顺利开展提供了有力的保证，核心竞争力进一步增强。

(四)　公司董事、经营班子能遵守法律和《公司章程》的规定，以维护股东利益

为根本宗旨，慎重、规范地行使法律和公司章程赋予的权力，恪尽职守，认真、主动

地履行应尽的义务。报告期内，公司董事、总经理和副总经理在履行职务时未发生违

反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(五)　公司董事会及经营班子能够认真履行信息披露义务，信息披露及时、规范，

内容真实、准确、完整，没有虚假信息、严重误导性陈述或重大遗漏，未发生泄露内

幕消息的情况，符合证券监管部门和交易所的规定。

二、公司2001年度财务决算报告。

三、公司2001年度利润分配预案和2002年度预计利润分配政策。

四、公司2001年年度报告及年报摘要。

五、关于公司依法运作自查情况的报告。

六、关于修改公司章程的报告。

七、关于推荐董事、独立董事候选人的报告。

八、关于修改股东大会议事规则的报告。

九、关于房地产开发公司改制为有限责任公司的报告。

特此公告。

2002年2月26日

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