NANJING PORT Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Aug 23, 2017

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2017－046

南京港股份有限公司

关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经公司第六届董事会2017年第四次会议审议通过，公司决定召开2017年第 二次临时股东大会，现将召开大会有关内容通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2017年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第六届董事会2017 年第四次会议审议通过，召集程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司 股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2017年9月11日（周一）下午14:30

（2）网络投票时间：2017年9月10日—2017年9月11日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月 11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2017 年9月10日15:00 至2017年9月11日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。

6、股权登记日：2017年9月5日

7、出席会议人员：

（1）2017 年 9 月 5 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加

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表决，该代理人不必是股东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的相

• 关人员。

• 8、现场会议地点：南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室。 二、会议审议事项

• 1、《关于公司拟发行中期票据的议案》

以上议案经公司第六届董事会、监事会 2017 年第四次会议审议通过，相关 公告及董事会决议于 2017 年 8 月 24 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨 潮资讯网，相关公告编号 2017-043、2017-044、2017-045。

2、《关于制定<南京港股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

以上议案经公司第六届董事会 2017 年第四次会议审议通过，相关董事会决 议于 2017 年 8 月 24 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，相关 公告编号 2017-043。

• 3、《关于修订<南京港股份有限公司董事会工作规则>的议案》

以上议案经公司第六届董事会 2017 年第四次会议审议通过，相关董事会决 议于 2017 年 8 月 24 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，相关 公告编号 2017-043。

• 4、《关于修订<南京港股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

以上议案经公司第六届董事会 2017 年第四次会议审议通过，相关董事会决 议于 2017 年 8 月 24 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，相关 公告编号 2017-043。

特别说明：上述第 1 项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对 中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、 高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开 披露。

三、提案编码

	提案编码	提案名称	备注
			该列打钩的栏

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		目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	
非累积投票提案
1.00	关于公司拟发行中期票据的议案	
2.00	关于制定《南京港股份有限公司对外投资管 理制度》的议案	
3.00	关于修订《南京港股份有限公司董事会工作 规则》的议案	
4.00	关于修订《南京港股份有限公司关联交易管 理制度》的议案	

四、出席现场会议的股东登记办法

（1）登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东账户 卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、股东账户卡及 持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东账户卡 及持股凭证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。

（2）登记时间：2017 年 9 月 8 日（上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00）， 逾期不予受理。

（3）登记地点：南京港股份有限公司证券部

（4）授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托 书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 三。

六、备查文件

1、召集本次股东大会的《南京港股份有限公司第六届董事会2017年第四次 会议决议》、召集股东的持股证明文件等。

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七、其它事项

1、表决权

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、互 联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一表决 权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、会议联系方式：

联系地址：南京建邺区江东中路108号万达广场C座22层公司证券部

联系电话：025-58815738

传真：025-58812758

联系人：李芳琪 王林萍

邮政编码：210019

南京港股份有限公司董事会

2017 年 8 月 24 日

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附件一：

回 执

截止2017年9月5日，我单位（个人）持有“南京港”（002040）股票＿＿＿股， 拟参加南京港股份有限公司2017年第二次临时股东大会。

出席人姓名： 股东账户： 股东名称（签字或盖章）

2017年 月 日

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附件二：

授权委托书

兹委托＿＿＿先生（女士）代表单位（个人）出席南京港股份有限公司2017

年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人： 身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：2017年 月 日

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	
非累积投票提案
1.00	关于公司拟发行中期票据的议案	
2.00	关于制定《南京港股份有限公司对外投 资管理制度》的议案	
3.00	关于修订《南京港股份有限公司董事会 工作规则》的议案	
4.00	关于修订《南京港股份有限公司关联交 易管理制度》的议案	

注：1、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打 “√”为准，每 项均为单选， 多选无效。2、委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定 代表人签名，并加盖单位公章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

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附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362040；投票简称：南港投票。

• 2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案均为非累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017 年 9 月 11 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 10 日（现场股东大会召 开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 9 月 11 日（现场股东大会结束当日） 下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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