NANJING PORT Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 31, 2012

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2012－023

关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经第四届董事会 2012 年第六次会议审议，公司决定召开 2012 年 第四次临时股东大会，现将召开大会有关内容通知如下：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2012 年 8 月 15 日（星期三）上午 9 点。

• 3、会议地点：南京市下关区江边路 19 号南京港股份有限公司

223 室。

• 4、会期半天，与会股东食宿和交通自理。

• 5、会议召开方式：现场表决

• 6、会议议题：

• （1）《关于修改<公司章程>的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会 2012 年第六次会议审议通过。

• 7、出席会议人员：

（1）2012 年 8 月 13 日下午 15：30 交易结束后在中国证券登记 结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托 代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事

• 会邀请的相关人员。

  • 8、出席会议的股东登记办法：

  • （1）登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、

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股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证 原件、股东帐户卡及持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人 身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以 传真或信函方式进行登记。

• （2）登记时间：2012 年 8 月 14 日

• （3）登记地点：南京港股份有限公司证券部

• （4）授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、

• 授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。

  • 9、联系地址：南京下关区江边路 19 号南京港股份有限公司 319

室

联系电话：025-58815738 58812758

传真：025-58812758

联系人：胡世海 吴 伟 李 钢

邮政编码：210011

附件一：回执

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截止 2012 年 8 月 13 日，我单位（个人）持有“南京港”（002040） 股票 股，拟参加南京港股份有限公司 2012 年第四次临时股东 大会。

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出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表单位（个人）出席南京港股份有 限公司 2012 年第四次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东帐户：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：2012 年 月 日

委托意见表

	委托意见表
			意见
序号	议题
		同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托 需加盖单位公章。

• 2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反 对议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”

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栏内填上“√”。

南京港股份有限公司董事会

2012 年 7 月 30 日

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