NANJING LES INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Dec 10, 2024

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2024-041

南京莱斯信息技术股份有限公司

关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2024年12月26日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年12 月26 日 15 点00 分

召开地点：江苏省南京市秦淮区永智路8 号南京莱斯信息技术股份有限公司

第一会议室（1307）

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024 年12 月26 日

至2024 年12 月26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》 等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《关于2024 年续聘会计师事务所的议案》	√
2	《关于公司与中国电子科技财务有限公司签 订<金融服务协议>暨关联交易的议案》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，相关公告已于 2024 年12 月11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。公司将在2024 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载 《2024 年第二次临时股东大会会议资料》。

• 2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：2 应回避表决的关联股东名称：中电莱斯信息系统有限公司

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688631	莱斯信息	2024/12/18

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2024 年12 月19 日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00） （二）登记地点：江苏省南京市秦淮区永智路8 号南京莱斯信息技术股份有 限公司董事会办公室

（三）登记方式：

拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场、信函或邮件方式办理登记， 公司不接受电话方式办理登记。非现场登记的，参会登记资料须在2024 年12 月19 日下午17:00 点前送达登记地点，以抵达公司的时间为准，需注明股东名 称/姓名、股东账户、持有表决权股份数量、联系电话及“股东大会”字样，出 席会议时需携带登记资料（地址见“六、其他事项”）。登记资料要求如下：

（1）自然人股东：本人亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股东账户 卡原件；委托代理人出席的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授 权委托书原件和受托人身份证原件。

（2）法人股东：由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其 本人身份证原件、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、股票账户卡原件；法 人股东法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本 人身份证原件、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、股票账户卡原件、授权 委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）。

（3）融资融券投资者:应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其 向投资者出具的授权委托书原件。投资者为个人的，还应持本人身份证原件；投 资者为机构的，还应持法人营业执照副本复印件（加盖公章）、参会人员有效身 份证件原件、授权委托书原件。

六、 其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身 份证明、股东账户卡、授权委托书等参会资料原件和复印件，公司不接受会议当 天现场登记。

（三）联系方式

联系地址：江苏省南京市秦淮区永智路8 号

联系人：董事会办公室

电话：025-82285907 电子邮箱：les@les.cn 邮政编码：210014

特此公告。

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会 2024 年12 月11 日

附件1：授权委托书

授权委托书

南京莱斯信息技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024 年12 月26 日召 开的贵公司2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2024 年续聘会计师事务所的议案》
2	《关于公司与中国电子科技财务有限公司 签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。