Nanjing Kangni Mechanical & Electrical Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jul 26, 2017

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2017-045

南京康尼机电股份有限公司 关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年8月11日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股 东大会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2017 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年8 月11 日 14 点00 分 召开地点：南京市鼓楼区模范中路 39 号公司二楼报告厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年8 月10 日

至2017 年8 月11 日

投票时间为：本次股东大会网络投票起止时间为 2017 年 8 月 10 日 15:00 至 2017 年 8 月 11 日 15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于将轨道交通门系统及内饰产品扩建项目 之节余募集资金永久性补充流动资金的议案	√
2	关于将技术中心项目之节余募集资金永久性 补充流动资金的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已经 2017 年 7 月 26 日召开的公司第三届董事会第十六次会议 审议通过，相关公告已于 2017 年 7 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进 行了披露。

• 2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：无

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (三) 通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股 东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知 如下：

1.本次股东大会网络投票起止时间为 2017 年 8 月 10 日 15：00 至 2017 年 8 月 11 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在 上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

2.投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算 网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：

第一步： 访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/ 名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名 及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8 位数字 校验号码；

第二步： 在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委 托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、 购买价格（密码激活为 1.00 元）、委托数量（短信收到的 8 位校验号码），提 交报盘指令；

第三步： 网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券 账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同 “ ” “一 属于同一 一码通 账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该 码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业 部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能； 或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公 司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可 通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站 （www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投 资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603111	康尼机电	2017/8/7

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• （一） 登记方式

1、个人股东持有本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人 出席的，委托代理人须持授权委托书原件、本人身份证、委托人股东账户卡、持 股凭证及委托人身份证复印件到公司办理登记（授权委托书格式见附件 1）。

2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办 理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书原件、委托法人的营业执照 复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

3、外地股东可用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：2017 年 8 月 8 日-9 日

上午：9:00-11:00

下午：2:00-5:00

（三）登记地点及相关联系方式

（1）地址：南京市鼓楼区模范中路 39 号

（2）联系人：何萧鹏、刘健

（3）联系电话：025-83497082

（4）传真：025-83497082 （5）邮编：210013

六、 其他事项

1、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

2、与会股东及代表交通、食宿费用自理。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会 2017 年 7 月 27 日

附件1：授权委托书

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提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南京康尼机电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年8 月11 日 召开的贵公司2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于将轨道交通门系统及内饰产品扩建项目之节 余募集资金永久性补充流动资金的议案
2	关于将技术中心项目之节余募集资金永久性补充 流动资金的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。