Nanjing Julong science & technology CO., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 25, 2021

南京聚隆科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

南京聚隆科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

2020 年度，南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格 遵守《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董 事会议事规则》等相关规定，积极贯彻执行股东大会通过的各项决议，忠实勤勉 尽责地开展各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现将2020 年度董事 会相关工作情况报告如下：

一、2020 年公司经营情况回顾

2020 年，面对新冠疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，公司经 营团队认真落实董事会的战略部署，调动一切积极因素，充分发挥技术研发优势 和营销推广能力，研发出医疗卫生领域的口罩原材料聚丙烯熔喷料产品，并实现 批量销售，对公司报告期经营形成较大的业绩贡献。公司加大尼龙改性、特种工 程材料等优势产品的结构调整和布局，实现了汽车领域、通讯电子电气领域营业 收入的全面增长。公司实现营业总收入11.39 亿元，较上年同期增长19.45%； 实现归属于上市公司股东的净利润6116.86 万元，较上年同期增长108.96%。

在日常经营中，公司秉承“订单就是命令，吨位决定地位”的经营理念，以 “营销战略、技术创新、资源配置、精益制造”四大核心模块为抓手，确保公司 经营业绩的稳定增长和运营质量的全面提升。公司基于统筹规划与战略部署，逐 层、逐级分解经营目标，不断提升组织能力与活力，为公司高质量发展奠定坚实 基础；聚焦业务，加大传统及新领域新材料的研发投入和市场开发投入，提高产 品竞争力和市场占有率；引入一批战略合作的核心原材料供应商，积极谈判，协 调货源，优化供应链保障；时刻保持创新意识，坚持“务实求进 高效执行”的 方针，快速响应订单需求，优化产品线布局，推进TPM 管理，提升设备、工艺标 准化，控制制造成本，提高精益生产管理能力。

二、2020 年公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

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2020 年度，董事会共召开8 次会议。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号	时间	届次	议案审议情况
1	2020 年1 月14 日	第四届董事会第十四会议	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
2	2020 年3 月25 日	第四届董事会第十五会议	1、《关于董事会授权公司总裁决定向银行申请借款融资的议案》2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3	2020 年4 月16 日	第四届董事会第十六次会议	1、《关于公司2019年度总裁工作报告的议案》2、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》3、《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》4、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》5、《关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案》6、《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的议案》7、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》8、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》9、《关于公司2019年度非经营资金占用及其他关联方资金往来情况的议案》10、《关于公司2019年度日常性关联交易情况及2020年度日常性关联交易预计的议案》11、《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保额度的议案》12、《关于公司会计政策变更的议案》13、《关于经营范围增加及修订公司章程的议案》14、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》15、《关于公司向银行申请综合授信暨关联自然人提供关联担保的议案》16、《关于提请召开2019 年度股东大会的议案》
4	2020年4月27日	第四届董事会第十七次会议	《关于公司2020年第一季度报告全文的议案》
5	2020年6月12日	第四届董事会第十八次会议	1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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序号	时间	届次	议案审议情况
			4、《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》5、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
6	2020年6月29日	第四届董事会第十九次会议	1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
7	2020年8月24日	第四届董事会第二十次会议	1、《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》2、《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》3、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》4、《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》5、《关于提请召开2020 年第二次临时股东大会的议案》6、《关于聘任公司副总裁的议案》
8	2020年10月26日	第四届董事会第二十一次会议	《关于公司2020年第三季度报告全文的议案》

（二）股东大会执行情况

2020 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大 会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了3 次股东大会。 董事会对股东大会通过的各项决议进行了落实和执行，维护了全体股东的利益， 保证股东能够依法行使权利，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

股东大会会议召开的具体情况如下：

序号	时间	届次	议案审议情况
1	2020年5月12日	2019年度股东大会	1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》3、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》4、《关于公司2019 年度财务预决算及2020年财务预算报告的议案》5、《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的议案》6、《关于公司2019 年度利润分配预案的议案》

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序号	时间	届次	议案审议情况
			7、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》8、《关于公司2019年度非经营资金占用及其他关联方资金往来情况的议案》9、《关于公司2019年度日常性关联交易情况及2020年度日常性关联交易预计的议案》10、《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保额度的议案》11、《关于经营范围增加及修订公司章程的议案》12、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》13、《关于公司向银行申请综合授信暨关联自然人提供关联担保的议案》
2	2020 年6 月29 日	2020 年第一次临时股东大会	1、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》2、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
3	2020 年9 月16 日	2020 年第二次临时股东大会	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

（三）董事会专门委员会及独立董事履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名 委员会四个专门委员会，依据《公司章程》和董事会专门委员会工作细则等的相 关规定行使职权，切实促进了公司规范运作和科学管理。本年度战略委员会召开 1 次会议、薪酬与考核委员会召开1 次会议，提名委员会召开2 次会议，审计委 员会召开4 次会议。

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等 相关规定和要求，忠实履行职务，积极参加历次董事会，审议各项议案，深入了 解公司发展及经营状况。根据有关规定，对董事会审议相关事项发表了事前认可 意见及独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全 体股东的利益。

三、2021 年董事会工作计划

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2021 年，公司将坚定战略目标任务不动摇，进一步扩大规模总量，继续推 进公司高质量发展，重点做好以下几项工作：

1、推行创新机制，实现公司战略目标。随着改性塑料行业下游产业升级和 高端应用，改性技术及产品的标准将持续提高。公司围绕市场需求，积极推行营 销、技术、管理创新是公司在新形势下实现可持续发展的必然选择；继续深化营 销体系改革，强化考核管理，完善激励制度，注重能力培养，突出业绩硬道理， 实行“271”评定，形成“狼性文化”战力。构建以客户需求为导向的技术体系， 大力开展技术创新，持续改善产品配方，提升产品竞争力；继续优化计划管理， 使销售、生产、供应、资金计划等环环相扣，将运营精细化管理落到实处。

2、加强募集资金投资项目建设。公司加快募集资金投资项目建设，确保“轨 道交通及汽车用高性能尼龙复合材料生产线建设项目”、“汽车轻量化用聚丙烯 新型复合材料生产线建设项目”、“生产智能化升级与改造项目”年内建成投产， 释放产能，为公司带来新的生产力和经济效益；继续推进“技术研发中心建设项 目”建设，实施研发中心升级建设，强化研发能力。公司根据相关法律法规的规 定,对募集资金理财、使用情况，募集资金投资项目的进展情况及时、全面的履 行信息披露。

3、进一步推进公司治理建设。公司董事会将继续按照《公司法》、《证券 法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规 定，以内部控制制度建设为抓手，全面提升公司防范风险与内部控制能力。同时 不断完善股东大会、董事会、监事会的各项制度，提高公司法人治理水平。

4、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及相关 规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确 保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，并通过接受投资者来访与调研、 投资者电话、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交 流，不断提高公司的透明度和诚信度，保障全体股东的合法权益。

特此报告。

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南京聚隆科技股份有限公司 董 事 会 2021 年 4 月 26 日

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