Nanjing Hanrui Cobalt Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jul 27, 2017

证券代码：300618

证券简称：寒锐钴业

公告编号：2017-047

南京寒锐钴业股份有限公司

关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：经南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第二 届董事会第三十二次会议审议通过，决定于2017 年8 月15 日（星期二）召开 2017 年第二次临时股东大会。

3、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。

• 4、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2017 年8 月15 日（星期二）下午14:30；

网络投票日期和时间：2017 年8 月14 日-2017 年8 月15 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年8 月15 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时 间为2017 年8 月14 日下午15:00 至2017 年8 月15 日下午15:00 期间的任意时 间。

• 5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

• 公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2017 年8 月8 日。

• 7、出席对象：

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出 席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议地点：南京市江宁经济技术开发区静淮街115 号公司会议室

9、涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年9 月 修订）》的有关规定执行。

二、会议审议以下议案

1、审议《关于投资设立全资孙公司的议案》

• 2、审议《关于为全资子公司南京寒锐钴业（香港）有限公司增加内保外

• 贷额度的议案》

• 3、审议《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》

• 4、审议《关于公司向工商银行申请综合授信额度的议案》

• 5、审议《关于公司向建设银行申请综合授信额度的议案》

上述议案4 和议案5 涉及关联交易，关联股东需回避表决。

以上议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见 公司于2017 年7 月28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 披露的相关公告和文件。

三、议案编码

本次股东大会议案编码示例表：

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

非累积投票议案

非累积投票议案	非累积投票议案	非累积投票议案
1.00	《关于投资设立全资孙公司的议案》	√
2.00	《关于为全资子公司南京寒锐钴业 （香港）有限公司增加内保外贷额度 的议案》	√
3.00	《关于和浙商银行股份有限公司开展 资产池业务的议案》	√
4.00	《关于公司向工商银行申请综合授信 额度的议案》	√
5.00	《关于公司向建设银行申请综合授信 额度的议案》	√

四、会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记 手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证复印 件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认。传真或函件于2017 年8 月8 日17:00 前 送达公司证券事务部。不接受电话登记。

2、登记时间：2017 年8 月10 日（9:30—11:30、13:30—17:00）

3、登记地点：南京市江宁经济技术开发区静淮街115 号公司证券事务部

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

• 前半小时到会场办理登记手续。

• 5、会议联系方式：

联系人：沈卫宏

电话：025-51181105 传真：025-51181105

联系地址：南京市江宁经济技术开发区静淮街115 号 邮编：211116

• 6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程

在本股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程 见附件二。

六、备查文件

• 1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十七日

附件一、《参会股东登记表》

附件二、《参加网络投票的具体操作流程》 附件三、《授权委托书》

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件一：

南京寒锐钴业股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会

参会股东登记表

姓名		身份证号码
股东账号		持股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

注：

• 1、请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）

• 2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件二：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365618；

投票简称：寒锐投票

2、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投 票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的 分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年8 月15 日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年8 月14 日下午15:00，结束时 间为2017 年8 月15 日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件三：

授权委托书

兹委托__先生（女士）代表本人/本单位出席南京寒锐钴业股份有 限公司2017 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。 本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其 行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

议案 编号	议案名称	备注：该列打勾 的栏目可以投票	表决意见	表决意见	表决意见
			赞成	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外 的所有议案	√
1.00	《关于投资设立全资孙公司的 议案》	√
2.00	《关于为全资子公司南京寒锐 钴业（香港）有限公司增加内 保外贷额度的议案》	√
3.00	《关于和浙商银行股份有限公 司开展资产池业务的议案》	√
4.00	《关于公司向工商银行申请综 合授信额度的议案》	√
5.00	《关于公司向建设银行申请综 合授信额度的议案》	√

委托人股票账号： ____

委托日期： _____ 受托人签名： _____ 受托人身份证号码： _______

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 2、单位委托须加盖单位公章。

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==