Nanjing Hanrui Cobalt Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jul 27, 2017

证券代码： 300618 证券简称： 寒锐钴业 公告编号： 2017-041

南京寒锐钴业股份有限公司

关于投资设立全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为配合公司战略发展，拓展市场投资业务，通过产业孵化，整合上下游资源 优势，以提升公司核心竞争力和盈利能力，公司全资子公司南京寒锐钴业（香港） 有限公司（以下简称“香港寒锐”）拟出资设立全资孙公司寒锐（南京）投资有 限公司（最终名称以工商登记机关核准登记名称为准）。

（二）董事会审议情况

公司第二届董事会第三十二会议审议通过《关于投资设立全资孙公司的议案》。 根据《公司章程》及相关制度的规定，公司子公司香港寒锐本次投资设立全资孙 公司事宜尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

• 1、公司名称：南京寒锐钴业（香港）有限公司

• 2、注册时间：2008 年2 月22 日

• 3、注册资本：3,875,000 港元

• 4、注册地点：香港九龙尖沙咀东幺地道61 号冠华中心LG1 楼（S）2 室HZ2708

• 5、董事：梁建坤

• 6、关联关系：香港寒锐属于公司全资子公司，公司持有香港寒锐100%股权。

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• 7、主营业务：有色金属原料、半成品、及成品的销售、运输、货物贸易

• 8、对外投资合同签订情况：本次对外投资主体为全资子公司，无其他投资

• 主体；对外投资事项系公司设立全资孙公司，无需签订对外投资合同。

三、投资标的基本情况

• 1、公司名称：寒锐（南京）投资有限公司（以工商登记注册为准）。 2、注册资本：3500 万美元。

• 3、公司性质：有限责任公司（外商独资）

• 4、出资方式及比例：香港寒锐以现金出资 3500 万美元，占注册资本的 100％。

5、经营范围：（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）为其 所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持；（三）在中国境 内设立科研开发中心或部门，从事超硬材料及新能源电池产品及技术的研发，并 提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务（以工商登记注册为准）

四、对外投资的目的以及对上市公司的影响

公司在南京设立全资孙公司，该全资孙公司是具备独立法人资格的外商独资 企业，可以独立开展经营活动，有利于进一步完善和提升公司业务布局，推动优 质资源整合，符合公司长期发展战略和规划。

本次投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

本次投资是公司从长远利益出发所作出的慎重决策，但尚可能面临业务开展 不顺利、工商登记变更等因素带来的风险。

针对上述风险，公司将密切关注该事项的实施过程和设立目标公司经营管理 状况，切实降低和规避投资风险。

六、其他

公司将按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易

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所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况。敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。

特此公告。

二○一 七年七月二十七日

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