Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Jun 30, 2021

证券代码： 688377 证券简称：迪威尔 公告编号： 2021-013

南京迪威尔高端制造股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次上市流通的限售股数量为 61,250,000 股，限售期为 12 个月。  本次上市流通日期为 2021 年 7 月 8 日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 4 日出具的《关于同意南京迪威尔 高端制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1074 号）， 同意南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的 注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 48,667,000 股，并 于 2020 年 7 月 8 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 194,667,000 股，其中有限售条件流通股 150,380,114 股，无限售条件流通股 44,286,886 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售股股东数量为 12 名，锁定期为自公司股票上市之日起 12 个月。本次解除限售并申请上市流通股份数 量 61,250,000 股，占公司股本总数的 31.46%，现锁定期即将届满，将于 2021 年 7 月 8 日起上市流通。

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二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司自首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转 增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次申请上市的限售股股东作出的相关承诺如下：

杨建民、叶兆平、杨舒、曹本明、陆玮、徐文龙、顾秾、朱磊、张敏、吴洋承 诺于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管 理本人于本次发行前持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本人于本次发行前 持有的股份公司股份。

虞晓东承诺（1）于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不 转让或者委托他人管理本人于本次发行前持有的股份公司股份，也不由股份公司回 购本人于本次发行前持有的股份公司股份；

（2）除前述锁定期外，在本人任股份公司的董事期间，每年转让的股份不超过 所持有股份公司股份总数的百分之二十五；

（3）在离职之日起 6 个月内不转让本人所持股份公司股份。

陆卫东承诺于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或 者委托他人管理本人于股份公司 IPO 申报前持有的股份公司 720 万股股份，也不由 股份公司回购本人于股份公司 IPO 申报前持有的股份公司 720 万股股份；本人于股 份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人 于股份公司 IPO 申报后取得的股份公司 600 万股股份，也不由股份公司回购本人于 股份公司 IPO 申报后取得的股份公司 600 万股股份。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

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截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项， 不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，华泰联合证券认为：

（1）迪威尔本次申请上市流通的首次公开发行限售股股东均履行了相应股份锁 定承诺；

（2）本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以 及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规和规范性文件的要求；

（3）截至本核查意见出具日，迪威尔关于本次首次公开发行部分限售股上市流 通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对迪威尔本次首次公开发行部分限售股上市流通无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 61,250,000 股

• （二）本次上市流通日期为 2021 年 7 月 8 日

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量 （股）	持有限售股占公司 总股本比例	本次上市流通 数量（股）	剩余限售股 数量（股）
1	杨建民	21,750,000	11.17%	21,750,000	0
2	陆卫东	13,200,000	6.78%	7,200,000	6,000,000
3	叶兆平	6,800,000	3.49%	6,800,000	0
4	杨舒	6,200,000	3.18%	6,200,000	0
5	曹本明	5,000,000	2.57%	5,000,000	0
6	陆玮	3,300,000	1.70%	3,300,000	0

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序号	股东名称	持有限售股数量 （股）	持有限售股占公司 总股本比例	本次上市流通 数量（股）	剩余限售股 数量（股）
7	徐文龙	3,000,000	1.54%	3,000,000	0
8	顾秾	3,000,000	1.54%	3,000,000	0
9	朱磊	1,500,000	0.77%	1,500,000	0
10	吴洋	1,500,000	0.77%	1,500,000	0
11	张敏	1,000,000	0.51%	1,000,000	0
12	虞晓东	1,000,000	0.51%	1,000,000	0
合计		67,250,000	34.55%	61,250,000	6,000,000

限售股上市流通情况表：	限售股上市流通情况表：	限售股上市流通情况表：	限售股上市流通情况表：
序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	首发限售股	61,250,000	12
合计	-	61,250,000	-

六、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于南京迪威尔高端制造股份有限公司首次公开 发行部分限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

2021 年 7 月 1 日

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