Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Dec 29, 2023

证券代码： 688377 证券简称：迪威尔 公告编号： 2023-030

南京迪威尔高端制造股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召 开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分 募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延 期。保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无 异议的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可[2020]1074 号文核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）48,667,000 股， 每股发行价格为 16.42 元，募集资金总额为 799,112,140.00 元，扣除发行费用后募集 资金净额为 723,876,362.74 元。上述资金于 2020 年 7 月 1 日经公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公 W[2020]B055 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账 户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内， 公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。 具体内容详见公司于 2020 年 7 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《南京迪威尔高端制造股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

截至 2023 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金 使用情况如下：

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单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金 金额	截至2023 年11 月 30 日已投入募集 资金金额
1	油气装备关键零部件精密 制造项目	44,180.38	44,180.38	30,743.68
2	研发中心建设项目	3,035.00	3,035.00	1,198.48
3	补充流动资金	6,000.00	6,000.00	6,000.00
合计		53,215.38	53,215.38	37,942.16

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

一 ( )本次部分募投项目延期的情况

公司基于审慎性原则，结合目前募投项目的实际进展情况，对“油气装备关键 零部件精密制造项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延 期，具体如下：

期，具体如下：
项目名称	原计划达到预定可使用 状态的时间	变更后达到预定可使用 状态的时间
油气装备关键零部件精密制 造项目	2023年12月	2024年9月
研发中心建设项目	2023年12月	2024年9月

(二)本次部分募投项目延期原因

上述延期的部分募投项目主要建设内容为建安工程、工艺设备等。其工艺设备普 遍具有超重、超宽、超高的特点，安装调试技术难度较高，对运输、安装环节均有较 高的要求。自项目实施以来，公司积极推进项目的建设工作。但受部分期间物流交通 受阻等外部环境因素影响，上述募投项目的施工作业、设备采购运输、人员流动等均 受到了一定程度的影响，导致相关工作进度受到影响，项目实施进度晚于预期。

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为了降低募集资金使用风险，提高募集资金使用效率，保障公司及股东的利益， 公司结合募投项目实际建设情况和投资进度，在不改变募投项目的投资内容、投资总 额、实施主体、实施地点的前提下，通过综合评估分析及审慎的研究论证，拟将上述 募投项目达到预定可使用状态时间延期至 2024 年 9 月。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

公司本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定， 未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体、实施地点，不会对募投项目的 实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响，符合中国证监 会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司长期发展规 划。

本次募投项目延期的事项是结合公司实际经营发展需求，并经审慎研究决定， 但在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素，导致项目实施具有不确定 性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、审议程序及专项意见说明

2023 年 12 月 29 日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次 会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，保荐机构对本事项出具了明确的 核查意见。

一 ( )监事会意见

监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎 决定，不会对公司生产经营产生不利影响。公司本次募投项目延期不存在实质性变 更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海 证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，监事会一致同意公 司本次部分募投项目延期事项。

(二)保荐机构意见

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经核查，保荐人认为：公司部分募投项目延期的事项已经公司董事会和监事会 审议通过，履行了必要的程序；公司上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等相关规定，不存在变 相改变募集资金使用用途和其他损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利 益。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日

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