Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Dec 19, 2025

证券简称：迪威尔

公告编号： 2025-036

证券代码： 688377

南京迪威尔高端制造股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次 会议于 2025 年 12 月 19 日以现场结合通讯的方式召开。依据《南京迪威尔高端制造 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司于 2025 年 12 月 8 日以书面方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称《激励计划》）的相关规定以及 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司需 对本次激励计划的授予价格（含预留授予）进行相应调整，即授予价格由 7.61 元/ 股调整为 7.47 元/股。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南 京迪威尔高端制造股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的 公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张利、张洪、李跃玲、 张闻骋回避表决。

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（二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分第三个归属 期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《激励计划》的相 关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划规定的首次及预留部分第三个归属期归 属条件已经成就，其中，首次授予限制性股票第三个归属期可归属数量为 60.00 万 股，符合条件的激励对象有 33 人；预留授予限制性股票第三个归属期可归属数量 为 12.80 万股，符合条件的激励对象有 10 人。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南 京迪威尔高端制造股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分 第三个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张利、张洪、李跃玲、 张闻骋回避表决。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 20 日

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