Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Dec 18, 2024

证券代码： 688377 证券简称：迪威尔 公告编号： 2024-036

南京迪威尔高端制造股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司” ）第六届监事会第五次 会议于 2024 年 12 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。依据《南京迪威尔高端制造股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于 2024 年 12 月 9 日以书面方式向全体监事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为：鉴于公司 2023 年度利润分配方案已实施完毕，根据 2022 年第一次 临时股东大会的授权，公司对本激励计划授予价格（含预留授予）的调整符合《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《公司 2021 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的相关规定，不存在损害公司及股东利益 的情形。监事会同意调整本激励计划的授予价格（含预留授予）。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京 迪威尔高端制造股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》 （公告编号：2024-035）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事张美娟因近亲属参与本次激励 计划对本议案回避表决。

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（二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个归属 期归属条件成就的议案》

监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划规定的第二个归属期归属条件已经 成就，本次拟归属股份的激励对象的主体资格合法、有效。其中，首次授予限制性股 票第二个归属期可归属数量为42.00万股，符合条件的激励对象有33人；预留授予限 制性股票第二个归属期可归属数量为9.60万股，符合条件的激励对象有10人。该事项 符合《管理办法》《激励计划》《南京迪威尔高端制造股份有限公司2021年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此， 监事会同意公司为符合归属条件的激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京 迪威尔高端制造股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个 归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，监事张美娟因近亲属参与本次激励计 划对本议案回避表决。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 19 日

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