Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Jul 16, 2024

证券代码： 688377 证券简称：迪威尔 公告编号： 2024-018

南京迪威尔高端制造股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监 事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 7 月 16 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届暨 选举第六届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第六届董事 候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名张利先生、李跃玲女士、张洪先生、张 闻骋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名王宜峻 女士、宁敖先生、韩木林先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 其中王宜峻女士为会计专业人士。

公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、 独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第六届董事会董事自 2024 年第一 次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 7 月 16 日召开了第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名何蓉女 士、路明辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提 交 2024 年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选 举产生的 1 名职工代表监事张美娟女士共同组成公司第六届监事会。第六届监事会

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非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司 2024 年第一次临时股东大会审 议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、 监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监 事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚 或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情 形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求， 符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》 中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运 作，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第五届董事 会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会 2024 年 7 月 17 日

附件：

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非独立董事候选人简历

张利先生： 中国国籍，1959年出生，无境外永久居留权，大专学历，企业管理专 业，曾任南京市六合区人大代表，荣获“南京市劳动模范”称号。1978年12月至1986年 12月，在沈阳某部队服役，任连长；1987年1月至1996年8月，就职于中国石化集团南 京化学工业有限公司，任人事干事；1996年9月至2010年6月，任实业公司执行董事、 总经理；2010年6月至2013年8月，任实业公司执行董事；2009年9月至今，就职于本 公司。现任本公司董事长、总经理，精工科技执行董事、总经理，全面负责公司的生 产经营管理工作。

李跃玲女士： 中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，大专学历。1988年8 月至1996年8月，就职于中国石化集团南京化学工业有限公司；1996年9月至2009年8 月，就职于实业公司，任财务部经理；2009年9月至今，就职于本公司。现任本公司 董事、董事会秘书、财务总监、实业公司执行董事、南迪咨询执行董事。

张洪先生： 中国国籍，1961年出生，无境外永久居留权，高中学历。1979年10月 至1996年8月，就职于中国石化集团南京化学工业有限公司；1996年9月至2009年8月， 就职于实业公司，任营销部经理；2009年9月至今，就职于本公司。现任本公司董事、 副总经理，负责物资采购相关工作。

张闻骋先生： 中国国籍，1987 年出生，无境外永久居留权，硕士学历。2017 年 1 月至今，就职于本公司。现任本公司营销经理，负责公司市场营销相关工作。

附件：

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独立董事候选人简历

王宜峻女士 ：中国国籍，1975 年出生，无境外永久居留权，硕士学历，高级会 计师、注册会计师、注册税务师、澳大利亚注册会计师。2006 年入选财政部首批全 国会计行业领军人才（注册会计师系列），2012 年获得“全国会计领军人才”证书。 1996 年 9 月至今历任江苏苏亚金诚会计师事务所证券金融部项目经理、高级项目经 理、合伙人。现任本公司独立董事。

宁敖先生 ：中国国籍，1961 年出生，无境外永久居留权，硕士学历。曾任华泰 联合证券有限责任公司执行委员会委员、工会主席、董事总经理及保荐代表人。现任 常州千红生化制药股份有限公司独立董事。

韩木林先生 ：中国国籍, 1963 年出生，无境外永久居留权，本科学历，教授级高 级工程师。1985 年至 1998 年，任冶金部包头钢铁设计研究院总设计师；1998 年至 2018 年，任中国锻压协会副秘书长，2019 年至今，任中国锻压协会副理事长。现任 上海中洲特种合金材料股份有限公司独立董事。

附件：

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非职工代表监事候选人简历

何蓉女士： 中国国籍，1962年出生，无境外永久居留权，大专学历，企业管理专 业，会计师、国际注册内部审计师。1981年1月至2008年1月，就职于中国石化集团南 京化学工业有限公司审计处，历任财务审计科科员、科长；2008年1月至2009年8月， 就职于实业公司，任财务部副经理；2009年9月至今，就职于本公司，历任财务部副 经理、审计部经理；现任本公司监事会主席、审计部经理，负责内部审计相关工作。

路明辉先生： 中国国籍，1975 年出生，无境外永久居留权，本科学历，钢铁冶 炼专业、信息化管理专业，工程师。1995 年 7 月至 2012 年 10 月，就职于南京钢铁 集团冶金铸造有限公司，历任技术部技术员、技术部部长、铸钢厂厂长；2012 年 11 月至今，就职于本公司，历任研发部经理、品质保障部经理、物资部经理。现任本公 司监事、物资部经理，负责物资采购相关工作。

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