Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Feb 22, 2022

证券代码： 688377 证券简称：迪威尔 公告编号： 2022-012

南京迪威尔高端制造股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会 议于 2022 年 2 月 22 日以现场结合通讯方式召开。因股权激励相关事项较为紧急，依 据《南京迪威尔高端制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关 规定，公司于 2022 年 2 月 22 日以口头、电话的方式向全体监事发出召开本次会议的 紧急通知。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符 合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

公司监事会认为：

• 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）

• 等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权 激励计划的主体资格。

• 2、本次激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人

• 民共和国证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及

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《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要规 定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合 法、有效。

• 3、本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》

• 及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此，公司监事会同意本次激励计划的首次授予日为 2022 年 2 月 22 日，并同意 以 8.00 元/股的授予价格向符合条件的 33 名激励对象授予 140.00 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京 迪威尔高端制造股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编 号：2022-010）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事张美娟因近亲属参与本次激励 计划对本议案回避表决。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司监事会

2022 年 2 月 23 日

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