Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 16, 2021

南京迪威尔高端制造股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的

独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《南 京迪威尔高端制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独 立董事工作制度》的有关规定，我们作为南京迪威尔高端制造股份有限公司的独 立董事，在审阅公司第五届董事会第一次会议相关事项后，基于独立客观的立场， 本着审慎负责的态度，对会议相关议案发表如下独立意见：

一、 关于选举公司总经理的议案

经过对张利先生的背景、工作经历的了解，我们认为：张利先生具备相关专 业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》、 《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督 管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被中国证券监督管理委员会确定为 市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。对张利先生的提名、聘任程序及表决结 果均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。因此，我们一致同意聘任张利 先生担任公司总经理。

二、关于聘任公司董事会秘书的议案

经过对李跃玲女士的背景、工作经历的了解，我们认为：李跃玲女士具备相 关专业知识和工作经验，并已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书， 具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等规定 的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处 罚或交易所惩戒，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限 尚未届满的情况等。对李跃玲女士的提名、聘任程序及表决结果均符合《公司法》、

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《公司章程》等有关规定。因此，我们一致同意聘任李跃玲女士担任公司董事会 秘书。

三、关于聘任公司副总经理的议案

经过对张洪先生、CHONG HOE（庄贺）先生、刘晓磊先生、丁玉根先生、 郭玉玺先生的背景、工作经历的了解，我们认为：上述人员具备相关专业知识和 工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》、《公司章 程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员 会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入 或禁入期限尚未届满的情况等。对上述人员的提名、聘任程序及表决结果均符合 《公司法》、《公司章程》等有关规定。因此，我们一致同意聘任张洪先生、 CHONG HOE（庄贺）先生、刘晓磊先生、丁玉根先生、郭玉玺先生担任公司副 总经理。

四、关于聘任公司财务总监的议案

经过对李跃玲女士的背景、工作经历的了解，我们认为：李跃玲女士具备相 关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》、 《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督 管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被中国证券监督管理委员会确定为 市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。对李跃玲女士的提名、聘任程序及表决 结果均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。因此，我们一致同意聘任李 跃玲女士担任公司财务总监。

（以下无正文）

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