Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 26, 2021

证券代码： 688377 证券简称：迪威尔 公告编号： 2021-015

南京迪威尔高端制造股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、 监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2021 年 7 月 26 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届 暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第五届 董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名张利先生、李跃玲女士、张洪先 生、虞晓东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提 名张金先生、赵国庆先生、王宜峻女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历 详见附件）。独立董事候选人张金先生、赵国庆先生、王宜峻女士均已取得独立董 事资格证书，其中赵国庆先生、王宜峻女士为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提 交公司股东大会审议。公司将召开 2021 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜， 其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第五届董事会 董事自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第四届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。 二、监事会换届选举情况

公司于 2021 年 7 月 26 日召开了第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名何蓉

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女士、路明辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）， 并提交 2021 年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大 会选举产生的 1 名职工代表监事张美娟女士共同组成公司第五届监事会。第五届监 事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司 2021 年第一次临时股东大 会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董 事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司 董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会 的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、 监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董 事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独 立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事 会、监事会的正常运作，在公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项 前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职 责。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会 2021 年 7 月 27 日

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附件：

非独立董事候选人简历

张利先生： 中国国籍，1959年出生，无境外永久居留权，大专学历，企业管理 专业，曾任南京市六合区人大代表，荣获“南京市劳动模范”称号。1978年12月至1986 年12月，在沈阳某部队服役，任连长；1987年1月至1996年8月，就职于中国石化集 团南京化学工业有限公司，任人事干事；1996年9月至2010年6月，任实业公司执行 董事、总经理；2010年6月至2013年8月，任实业公司执行董事；2009年9月至今，就 职于本公司。现任本公司董事长、总经理，精工科技执行董事、总经理，全面负责 公司的生产经营管理工作。

李跃玲女士： 中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，大专学历。1988年8 月至1996年8月，就职于中国石化集团南京化学工业有限公司；1996年9月至2009年8 月，就职于实业公司，任财务部经理；2009年9月至今，就职于本公司。现任本公司 董事、董事会秘书、财务总监、实业公司执行董事、南迪咨询执行董事。

张洪先生： 中国国籍，1961年出生，无境外永久居留权，高中学历。1979年10 月至1996年8月，就职于中国石化集团南京化学工业有限公司；1996年9月至2009年8 月，就职于实业公司，任营销部经理；2009年9月至今，就职于本公司。现任本公司 董事、副总经理，负责物资采购相关工作。

虞晓东先生： 中国国籍，1964 年出生，无境外永久居留权，本科学历。1985 年 9 月至 1994 年 3 月，就职于江苏省工程技术翻译院；1994 年 3 月至 2006 年 4 月， 就职于德国布劳克公司江苏代表处；2006 年 4 月至今，就职于南京威卡物流科技有 限公司。现任本公司董事、南京威卡物流科技有限公司董事总经理。

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附件：

独立董事候选人简历

张金先生 ：中国国籍，1962年出生，无境外永久居住权，本科学历，高级工程 师，2009年2月被人力资源和社会保障部与机械工业联合会评为全国机械工业先进工 作者。1985年7月至1996年10月，就职于机械部设计研究院、中国锻造协会；1996年 10月至2008年6月，历任中国锻造协会副秘书长、秘书长、副理事长；1993年2月， 任北京富京技术公司董事长；2008年6月至今任中国锻压协会秘书长；2008年6月至 2018年9月任中国机械中等专业学校董事长；2009年6月至2013年9月，任德勒格科技 （北京）有限公司董事长；2009年7月至今，任《锻造与冲压》杂志社有限公司董事 长。现任本公司独立董事，北京双杰电气股份有限公司独立董事、合肥合锻智能制 造股份有限公司独立董事。

赵国庆先生 ：中国国籍，1979年出生，无境外永久居住区，博士学历，中国注 册会计师。2002年8月至2012年6月，就职于南京市江宁地方税务局；2012年6月至2015 年5月，就职于国家税务总局税务干部学院，任副教授；2015年5月至2019年7月就职 于中汇江苏税务师事务所有限公司，2019年7月至今任上海易宏人力资源服务有限公 司业务总监。现任本公司独立董事。

王宜峻女士 ：中国国籍，1975 年出生，无境外永久居留权，硕士学历，高级会 计师、注册会计师、注册税务师、澳大利亚注册会计师。2006 年入选财政部首批全 国会计行业领军人才（注册会计师系列），2012 年获得“全国会计领军人才”证书。 1996 年 9 月至今历任江苏苏亚金诚会计师事务所证券金融部项目经理、高级项目经 理、合伙人。现任本公司独立董事。

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附件：

非职工代表监事候选人简历

何蓉女士： 中国国籍，1962年出生，无境外永久居留权，大专学历，企业管理 专业，会计师、国际注册内部审计师。1981年1月至2008年1月，就职于中国石化集 团南京化学工业有限公司审计处，历任财务审计科科员、科长；2008年1月至2009年 8月，就职于实业公司，任财务部副经理；2009年9月至今，就职于本公司，历任财 务部副经理、审计部经理；现任本公司监事会主席、审计部经理，负责内部审计相 关工作。

路明辉先生： 中国国籍，1975 年出生，无境外永久居留权，本科学历，钢铁冶 炼专业、信息化管理专业，工程师。1995 年 7 月至 2012 年 10 月，就职于南京钢铁 集团冶金铸造有限公司，历任技术部技术员、技术部部长、铸钢厂厂长；2012 年 11 月至今，就职于本公司，历任研发部经理、品质保障部经理、物资部经理。现任本 公司物资部经理，负责物资采购相关工作。

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