Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 28, 2021

证券代码： 688377 证券简称：迪威尔 公告编号： 2021-012

南京迪威尔高端制造股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、变更财务总监的基本情况

南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财 务总监何灵军先生递交的书面辞职报告，何灵军先生因个人原因，现申请辞去公司财 务总监职务，根据相关法律法规和《南京迪威尔高端制造股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）的有关规定，何灵军先生的辞职报告自送达董事会时生效。 辞职后，何灵军先生不再担任公司任何职务。

为满足公司及未来发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经 董事会提名委员会提名及审查，公司于 2021 年 5 月 27 日召开第四届董事会第十五次 会议，审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任李跃玲女士担任公 司财务总监，并同时兼任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。

李跃玲女士与公司董事长张利先生为夫妻关系，系公司实际控制人之一。李跃玲 女士直接持有公司 1,595 万股股份，并持有南京南迪威尔企业管理咨询有限公司 0.2% 股权（南京南迪威尔企业管理咨询有限公司持有公司 600 万股股份）。李跃玲女士未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等 相关法律法规和规定的任职要求。李跃玲女士的个人简历详见本公告附件。

二、独立董事的独立意见

经审查李跃玲女士个人简历等相关资料，其具备履行职务所必须的企业财务管理 专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，未发现其有《公司法》第 146 条规定的 情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，其任职资格

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符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《公司章程》的有关规定。公司董事会审议及表决人事聘用事项的程序符合相关法 律、法规及《公司章程》的规定。我们同意聘任李跃玲女士为公司财务总监，任期与 公司第四届董事会任期保持一致。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会 2021 年 5 月 29 日

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附件：

李跃玲女士简历：

李跃玲女士：中国国籍，1970 年出生，无境外永久居留权，大专学历。1988 年 8 月至 1996 年 8 月，就职于中国石化集团南京化学工业有限公司；1996 年 9 月至 2009 年 8 月，就职于南京迪威尔实业有限公司，任财务部经理；2009 年 9 月至今，就职于 本公司。现任本公司董事、董事会秘书、南京迪威尔实业有限公司执行董事、南京南 迪威尔企业管理咨询有限公司执行董事。

李跃玲女士与公司董事长张利先生为夫妻关系，系公司实际控制人之一。李跃玲 女士直接持有公司 1,595 万股股份，并持有南京南迪威尔企业管理咨询有限公司 0.2% 股权（南京南迪威尔企业管理咨询有限公司持有公司 600 万股股份）。李跃玲女士未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等 相关法律法规和规定的任职要求。

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