Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 30, 2021

证券代码： 688377 证券简称：迪威尔 公告编号： 2020-006

南京迪威尔高端制造股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届 监事会第十次会议于2021 年3 月30 日以现场方式召开，现场会议在公司会议室举 行。本次会议的通知于2021 年3 月16 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出 席监事3 人，实际出席监事3 人，会议由监事会主席何蓉主持。会议的召集和召开 程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020 年度财务决算的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 2、审议通过《关于公司2020 年年度利润分配方案的议案》

公司监事会认为：公司2020 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利状况、现 金流及资金需求等因素，符合公司经营状况，有利于公司的持续稳定发展不存在损 害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2020 年年度报告全文及摘要的议案》

公司监事会认为：公司2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和 《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反应了公司2020 年度的财务状况和经

营成果等事项，年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2020 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 等相关规定，忠实勤勉履行职责。2020 年度公司监事会召开了5 次会议，监事会成 员列席了年度内公司召开的董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表 决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、 财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了 有效监督，较好的保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司 的规范化运作。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 公司监事会认为：公司2020 年度募集资金的存放和使用情况符合《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》的规定及公司《募 集资金管理制度》的要求对募集资金进行专项存储，不存在变相改变募集资金用途 和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见同日刊载 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于募集资金年度存放与使用 情况的专项报告》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

6、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2021 年度薪酬的议案》 经审议，监事会同意关于公司董事、监事及高级管理人员2021 年度薪酬的议案。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 7、审议通过《关于补选监事的议案》

公司监事会同意关于补选监事的议案。具体内容详见同日刊载于上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于监事辞职及补选监事的公告》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司监事会

2021 年3 月31 日