Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 30, 2021

• 证券代码： 688377 证券简称：迪威尔 公告编号： 2021 004

南京迪威尔高端制造股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到高天益 先生的书面辞职报告。因个人原因，高天益先生申请辞去公司监事职务，辞职后将 不在公司任职。公司对高天益先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感 谢。由于高天益先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，在新监事就任前， 高天益先生仍将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其监事职责。

2021 年 3 月 30 日公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于补选监 事的议案》，同意提名路明辉先生为第四届监事会监事候选人（简历详见附件），任 期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。该议案尚需提 交股东大会审议。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司监事会 2021 年 3 月 31 日

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附件：

路明辉先生简历：

路明辉先生，中国国籍，1975 年出生，无境外永久居留权，本科学历，钢铁冶 炼专业、信息化管理专业，工程师。1995 年 7 月至 2012 年 10 月，就职于南京钢铁 集团冶金铸造有限公司，历任技术部技术员、技术部部长、铸钢厂厂长；2012 年 11 月至今，就职于本公司，历任研发部经理、品质保障部经理、物资部经理。现任本 公司物资部经理，负责物资采购相关工作。

路明辉先生通过员工持股平台间接持有公司 0.0514%的股份，与其他持有公司 5%以上股东、控股股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关 法律法规和规定的任职要求。

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