Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 18, 2020

证券代码： 688377 证券简称：迪威尔 公告编号： 2020-013

南京迪威尔高端制造股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九 次会议于 2020 年 12 月 17 日以现场方式召开，现场会议在公司会议室举行。本 次会议的通知于 2020 年 12 月 7 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席何蓉主持。会议的召集和召 开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、关于使用部分募集资金和自有资金向全资子公司进行增资以实施募投项 目的议案

公司监事会认为：本次使用部分募集资金和自有资金向全资子公司精工科技 进行增资主要是基于募投项目的建设需要，有助于满足募投项目资金需求，提高 募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施。符合募集资金实施计划，不存在变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用部分募集资金 和自有资金向全资子公司进行增资以实施募投项目的事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《南京迪威尔高端制造股份有限公司关于使用部分募集资金和自有资金向全资

子公司进行增资以实施募投项目的公告》。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司监事会 2020 年 12 月 19 日