Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co., Ltd. — AGM Information 2024

Jul 22, 2024

2024 年第一次临时股东大会会议资料

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证券代码： 688377 证券简称：迪威尔

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南京迪威尔高端制造股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二四年八月

2024 年第一次临时股东大会会议资料

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2024 年第一次临时股东大会会议资料

目录

2024 年第一次临时股东大会会议须知 ..............................................................................2 2024 年第一次临时股东大会表决办法说明 ......................................................................3 2024 年第一次临时股东大会会议议程 ..............................................................................4 2024 年第一次临时股东大会会议议案 ..............................................................................5 议案 1：《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》 ........5 议案 2：《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》 ............7 议案 3：《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 9

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2024 年第一次临时股东大会会议资料

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2024 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《股东大会 议事规则》制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的 权益，以确保股东大会的正常秩序。

二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。

三、股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会务 组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言 或就有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，并经大会主持人许可，始得发言 或提出问题。非股东（或股东代表）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。

四、股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信 息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除 出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师 及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录 音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他 股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

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2024 年第一次临时股东大会表决办法说明

本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东投票前 请阅读本说明。

现场投票表决办法：

一、本次股东大会表决的组织工作由证券部负责。大会设计票人和监票人，对 本次股东大会的投票、计票过程进行监督。表决前，先举手表决本次会议的计票人 和监票人。

二、表决规定：

1、股东及代理人对表决票上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，并在 相应的方格处画“√”，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。未交的表决票视同 未参加表决。

2、请务必在表决票上填写股东名称、持股数、在“股东（或代理人）签名”处 签名，否则，该表决票按无效票处理，视同未参加表决。

三、同一表决票只能选择现场投票或网络投票的一种，若股东在参与现场会议 投票表决的同时参与了网上投票，以第一次投票结果为准。

四、投票结束后，在律师见证监督下，计票人和监票人进行清点计票，统计表 决结果，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。 网络投票表决办法：

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为 2024 年 8 月 1 日交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为 2024 年 8 月 1 日的 9:15-15:00。

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2024 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间： 2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 2 点

会议地点： 江苏省南京市江北新区迪西路 8 号 公司三楼 1 号会议室

会议召集人： 公司董事会

会议主持人： 董事长张利先生

议程内容

一、宣布会议开始

二、宣布出席及列席会议的人员

三、宣布会议表决方式为书面投票表决

四、审议各项议案

五、投票表决

六、计票和监票

七、统计表决结果

• 八、宣布现场投票表决结果、议案通过情况，宣读股东大会决议

九、律师宣读见证意见

十、签署会议文件

十一、宣布会议结束

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2024 年第一次临时股东大会会议资料

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议案 1：

关于董事会换届暨选举第六届董事会 非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会任期将于 2024 年 8 月 11 日届满。为顺利完成公司董事会的 换届选举，公司第五届董事会依据《公司法》《公司章程》的相关规定，就第六届董 事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项 开展了相关工作。经董事会提名委员会对公司第六届董事候选人任职资格的审查，公 司董事会同意提名张利先生、李跃玲女士、张洪先生、张闻骋先生为公司第六届董事 会非独立董事候选人（简历详见附件）。

公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事 选举将以累积投票制方式进行。公司第六届董事会董事自 2024 年第一次临时股东大 会审议通过之日起就任，任期三年。

本议案已于 2024 年 7 月 16 日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过。 现将此议案提交股东大会，请予审议。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

2024 年 8 月 1 日

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2024 年第一次临时股东大会会议资料

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附件：

非独立董事候选人简历

张利先生： 中国国籍，1959年出生，无境外永久居留权，大专学历，企业管理专 业，曾任南京市六合区人大代表，荣获“南京市劳动模范”称号。1978年12月至1986年12 月，在沈阳某部队服役，任连长；1987年1月至1996年8月，就职于中国石化集团南京 化学工业有限公司，任人事干事；1996年9月至2010年6月，任实业公司执行董事、总 经理；2010年6月至2013年8月，任实业公司执行董事；2009年9月至今，就职于本公 司。现任本公司董事长、总经理，精工科技执行董事、总经理，全面负责公司的生产 经营管理工作。

李跃玲女士： 中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，大专学历。1988年8月 至1996年8月，就职于中国石化集团南京化学工业有限公司；1996年9月至2009年8月， 就职于实业公司，任财务部经理；2009年9月至今，就职于本公司。现任本公司董事、 董事会秘书、财务总监、实业公司执行董事、南迪咨询执行董事。

张洪先生： 中国国籍，1961年出生，无境外永久居留权，高中学历。1979年10月 至1996年8月，就职于中国石化集团南京化学工业有限公司；1996年9月至2009年8月， 就职于实业公司，任营销部经理；2009年9月至今，就职于本公司。现任本公司董事、 副总经理，负责物资采购相关工作。

张闻骋先生： 中国国籍，1987 年出生，无境外永久居留权，硕士学历。2017 年 1 月至今，就职于本公司。现任本公司营销经理，负责公司市场营销相关工作。

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议案 2：

关于董事会换届暨选举第六届董事会 独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会任期将于 2024 年 8 月 11 日届满。为顺利完成公司董事会的 换届选举，公司第五届董事会依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》的相关规定，就第六届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、 董事候选人任职资格等事项开展了相关工作。 经董事会提名委员会对公司第六届董 事候选人任职资格的审查同意提名王宜峻女士、宁敖先生、韩木林先生为公司第六届 董事会独立董事候选人（简历详见附件）。其中王宜峻女士为会计专业人士。

公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中独立董事选 举将以累积投票制方式进行。公司第六届董事会董事自 2024 年第一次临时股东大会 审议通过之日起就任，任期三年。

本议案已于 2024 年 7 月 16 日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过。 现将此议案提交股东大会，请予审议。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

2024 年 8 月 1 日

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2024 年第一次临时股东大会会议资料

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附件：

独立董事候选人简历

王宜峻女士 ：中国国籍， 1975 年出生，无境外永久居留权，硕士学历，高级会 计师、注册会计师、注册税务师、澳大利亚注册会计师。 2006 年入选财政部首批全 国会计行业领军人才（注册会计师系列）， 2012 年获得“全国会计领军人才”证 书。 1996 年 9 月至今历任江苏苏亚金诚会计师事务所证券金融部项目经理、高级项 目经理、合伙人。现任本公司独立董事。

宁敖先生 ：中国国籍，1961 年出生，无境外永久居留权，硕士学历。曾任华泰 联合证券有限责任公司执行委员会委员、工会主席、董事总经理及保荐代表人。现任 常州千红生化制药股份有限公司独立董事。

韩木林先生 ：中国国籍, 1963 年出生，无境外永久居留权，本科学历，教授级高 级工程师。1985 年至 1998 年，任冶金部包头钢铁设计研究院总设计师；1998 年至 2018 年，任中国锻压协会副秘书长，2019 年至今，任中国锻压协会副理事长。现任 上海中洲特种合金材料股份有限公司独立董事。

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2024 年第一次临时股东大会会议资料

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议案 3：

关于监事会换届暨选举第六届监事会 非职工代表监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届监事会任期于 2024 年 8 月 11 日届满。为顺利完成公司监事会的换 届选举，公司第五届监事会依据《公司法》《公司章程》的相关规定，就第六届监事 会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项开 展了相关工作。经有关各方推荐，公司第六届监事会拟确定何蓉女士、路明辉先生为 公司第六届监事会监事候选人 （简历详见附件） 。

本议案已于 2024 年 7 月 16 日召开的公司第五届监事会第十五次会议审议通过。 现将此议案提交股东大会，请予审议。

南京迪威尔高端制造股份有限公司监事会

2024 年 8 月 1 日

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2024 年第一次临时股东大会会议资料

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附件：

何蓉女士： 中国国籍，1962年出生，无境外永久居留权，大专学历，企业管理 专业，会计师、国际注册内部审计师。1981年1月至2008年1月，就职于中国石化集 团南京化学工业有限公司审计处，历任财务审计科科员、科长；2008年1月至2009 年8月，就职于实业公司，任财务部副经理；2009年9月至今，就职于本公司，历任 财务部副经理、审计部经理；现任本公司监事会主席、审计部经理，负责内部审计 相关工作。

路明辉先生： 中国国籍，1975 年出生，无境外永久居留权，本科学历，钢铁冶 炼专业、信息化管理专业，工程师。1995 年 7 月至 2012 年 10 月，就职于南京钢铁 集团冶金铸造有限公司，历任技术部技术员、技术部部长、铸钢厂厂长；2012 年 11 月至今，就职于本公司，历任研发部经理、品质保障部经理、物资部经理。现任本公 司监事、物资部经理，负责物资采购相关工作。

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