Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 30, 2021

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2021-005

南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于召开2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年4月20日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• （一） 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

• （二） 股东大会召集人：董事会

• （三） 投票方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

• 召开日期时间：2021 年4 月20 日 14 点00 分

• 召开地点：江苏省南京市江北新区六合区迪西路8 号 公司三楼1 号会议室

• （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年4 月20 日

至2021 年4 月20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，

• 应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

• （七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司2020 年度财务决算的议案》	√
2	《关于公司2020 年年度利润分配方案的议案》	√
3	《关于公司2020 年年度报告全文及摘要的议案》	√
4	《关于公司2020 年度董事会工作报告的议案》	√
5	《关于公司2020 年度监事会工作报告的议案》	√
6	《关于公司董事、监事及高级管理人员2021 年度薪酬的议案》	√
7	《关于聘请2021 年度会计师事务所的议案》	√
8	《关于补选监事的议案》	√

• 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述议案内容详见2021 年3 月31 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

• 券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

• 2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：2、6、7

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可 以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以 登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票 平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网 站说明。

• （二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应 选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• （三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第 一次投票结果为准。

• （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 四、 会议出席对象

• （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公 司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688377	迪威尔	2021/4/12

• （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

• （四） 其他人员

五、 会议登记方法

1. 登记手续

• 1) 个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登 记证明及复印件办理登记；

• 2) 法人股东（代表）持营业执照复印件（盖鲜章）、《机构证券账户卡》及复印件、

法定代表人授权委托书，本人身份证及复印件办理登记；

• 3) 委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印 件或营业执照复印件（盖鲜章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》 及复印件办理登记；

• 4) 异地股东可在规定时间内以电子邮件、信函或传真的方式办理参会登记。

• 登记时间：2021 年4 月16 日，上午9：00-11:30 下午14:30-17:00

• 登记地点：江苏省南京市江北新区六合区迪西路8 号证券部

六、 其他事项

1. 会务联系人：李跃玲、魏晓文

联系电话：025-68553220 传真：025-68553225

邮箱：zqb@nj-develop.com

• 地址：江苏省南京市江北新区六合区迪西路8 号

• 会期和参会费用：与会半天，与会股东食宿及交通费自理

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

2021 年3 月31 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

南京迪威尔高端制造股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年4 月20 日召开的 贵公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2020 年度财务决算的议案》
2	《关于公司2020 年年度利润分配方案的议案》
3	《关于公司2020 年年度报告全文及摘要的议案》
4	《关于公司2020 年度董事会工作报告的议案》
5	《关于公司2020 年度监事会工作报告的议案》
6	《关于公司董事、监事及高级管理人员2021 年度 薪酬的议案》
7	《关于聘请2021 年度会计师事务所的议案》
8	《关于补选监事的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。