NANJING CIGU TECHNOLOGY CORP.,LTD. — Board/Management Information 2025

Mar 28, 2025

证券代码： 688448 证券简称：磁谷科技 公告编号： 2025-004

南京磁谷科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议 通知于 2025 年 3 月 21 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴立华 先生召集并主持召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高 级管理人员列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、 有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议 案》

经审议，董事会同意 2025 年度公司使用额度不超过人民币 15,000.00 万元（含 本数）的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的投资 理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。授权期限自本次董事会审议 通过之日起至下一年度审议该事项的董事会/股东大会之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：

2025-006）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司 2025 年度向银行申请包括但不限于新增综合授 信额度、续授信额度（授信方式为信用、专利质押等）、短期流动资金贷款、 银行承兑汇票、保函、信用证等信用品种，2025 年度总额度不超过人民币 25,000.00 万元（含等值外币）。具体授信额度以公司与相关银行最终签订的合 同或协议为准，授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信有效期自本次董 事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会/股东大会之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号： 2025-007）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日